Cómo responde el regulador de Australia al fraude de marketing de criptomonedas

La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) espera que las campañas de marketing de criptomonedas digan lo que quieren decir y signifiquen lo que dicen. El regulador ha criticado duramente a una empresa fintech por algunas declaraciones sobre sus ofertas de criptomonedas.

Bobbob Ltd. tendrá que pagar una multa de 53.280 dólares australianos, o alrededor de 33.300 dólares estadounidenses, una de las mayores multas por violación de criptomonedas emitidas en Australia en los últimos meses.

ASIC toma medidas enérgicas contra el fraude de criptomonedas

asico anuncio de sanciones penales alegando que Bobbob, bajo el liderazgo de su único director, Byron Goldberg, comercializó un producto de inversión basado en criptomonedas durante ocho meses a partir de abril de 2022.

Durante este período, aproximadamente 700 clientes encabezan el canto de sirena de esta oportunidad de inversión. Y, en total, depositaron alrededor de 1,6 millones de dólares australianos en el fondo.

Según la ASIC, la comercialización del producto no cumplió con sus estándares en varios aspectos. Algunas declaraciones de Goldberg y Bobbob alimentaron la impresión de que el producto contaba con la aprobación ASIC. Además, hicieron creer a los clientes que una inversión en el producto funcionaba esencialmente como una cuenta bancaria.

Además, Bobbob no ha comentado ni sobre el perfil de riesgo del producto ni sobre sus probables beneficios, afirma ASIC. Por lo tanto, los clientes pensaron que podían esperar un interés del 7,6% anual. Una cifra que de ninguna manera refleja los retornos reales.

Además de la multa, la ASIC dictaminó que ni Goldberg ni Bobbob podrán ofrecer servicios financieros a clientes minoristas durante un año.

ASIC informa una postura más agresiva contra el fraude

La noticia de la multa y la orden judicial temporal contra Bobbob y Goldberg no sorprenderá a nadie que haya seguido las recientes declaraciones públicas de ASIC.

El regulador emitió una severa advertencia el 28 de agosto. advertencia en su objetivo de tomar medidas enérgicas contra la “mala conducta digital”.

Joe Longo, de ASIC, describió un progreso moderado hacia el cumplimiento de las prioridades estratégicas establecidas en 2022. Y destacó una serie de factores que, en su opinión, no facilitan el trabajo de ASIC.

«Estamos respondiendo a tendencias clave y cuestiones emergentes en el panorama regulatorio, donde se están produciendo cambios importantes en las finanzas sostenibles, la economía digital y de datos y el envejecimiento de la población», dijo Longo.

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Represión de ASIC contra Binance

La advertencia de Longo se produjo a raíz de movimientos agresivos contra Binance y otros jugadores de criptomonedas. Después de meses de tensión entre la bolsa de valores en problemas y los reguladores de Australia y otros países, la ASIC ha tomado medidas audaces. No deja dudas sobre su opinión sobre la legitimidad de Binance y el comercio de criptomonedas en gran medida.

El 4 de junio, ASIC realizó búsquedas en las oficinas australianas de Binance. Un Bloomberg relación dijo que la búsqueda era parte de una investigación sobre ofertas de derivados. Y que apuntaba no a una sino a «varias oficinas de Binance Australia».

Obtenga más información sobre la postura del gobierno australiano sobre los intercambios de criptomonedas en general y su enfoque hacia Binance.

Antes de las redadas, Binance había decidido cerrar las bolsas de derivados locales y suspender las transferencias bancarias en dólares australianos.

Al menos tanto el regulador como Binance vieron en qué dirección soplaba el viento. En abril, ASIC canceló la licencia de derivados de Binance Australia, supuestamente en respuesta a una solicitud del propio Binance.