Publicado por
EL La Corte Suprema de Rusia anuló un fallo judicial anterior que la conversión de criptomonedas en rublos constituye lavado de dinero.
El fallo aborda un caso en el que un fabricante de medicamentos recibió un pago por narcóticos en criptomonedas.
El Tribunal Supremo de Rusia falla a favor del punto de vista de los militares
La Corte Suprema de Apelaciones revocó la absolución inicial del narcotraficante por lavado de dinero. El tribunal consideró la clasificación de criptomonedas de 2019 por parte de las Fuerzas Armadas de Rusia como objeto de un delito penal en virtud de los artículos 174 y 174.1 del Código Penal de la Federación Rusa.
El primer tribunal argumentó en 2019 que el acusado era inocente de lavado de dinero porque convirtió ganancias de drogas en rublos sin ponerlos en circulación. Además, la persona no disponía de los fondos convertidos una vez enviados a la cuenta de la hija del socio.
Sin embargo, según el artículo 174.1, una persona no necesita beneficiarse de los fondos blanqueados para ser declarada culpable. El acto de intentar dar una apariencia legal a los fondos criminales es suficiente.
El fiscal que apeló la absolución inicial también argumentó que la aceptación de Bitcoin por parte de los acusados como pago por drogas indicaba además una intención de evitar la detección.
Desarrollar procesos judiciales toma tiempo
La ley rusa reconoce las criptomonedas como medio de pago y propiedad. Por lo tanto, las personas pueden utilizarlos para compras destinadas a legitimar su origen.
Haga clic aquí para ver nuestro resumen de los mejores intercambios de Bitcoin.
Sin embargo, la conversión a fiat para una mayor circulación puede justificar una investigación. Según una declaración traducida de la Corte Suprema:
“El foco de la intención en la legalización de los fondos adquiridos por medios delictivos no se evidencia por su disposición para el consumo personal, y por lo tanto, los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben prestar especial atención a la prueba del propósito de las operaciones posteriores (para las cuales fueron utilizados). «
Según el abogado penalista Andrey Tuzov, será tomar tiempo para comprender completamente las prácticas judiciales relacionadas con el uso delictivo de las criptomonedas.
Para el último Bitcoin (BTC) de BeInCrypto analizaHaga clic aquí.
Descargo de responsabilidad
De conformidad con las pautas del Trust Project, BeInCrypto se compromete a proporcionar informes imparciales y transparentes. Este artículo tiene como objetivo proporcionar información precisa y oportuna. Sin embargo, se recomienda a los lectores que verifiquen los hechos de forma independiente y consulten a un profesional antes de tomar cualquier decisión basada en este contenido.
Si quiere puede hacernos una donación por el trabajo que hacemos, lo apreciaremos mucho.
Direcciones de Billetera:
- BTC: 14xsuQRtT3Abek4zgDWZxJXs9VRdwxyPUS
- USDT: TQmV9FyrcpeaZMro3M1yeEHnNjv7xKZDNe
- BNB: 0x2fdb9034507b6d505d351a6f59d877040d0edb0f
- DOGE: D5SZesmFQGYVkE5trYYLF8hNPBgXgYcmrx
También puede seguirnos en nuestras Redes sociales para mantenerse al tanto de los últimos post de la web:
- Telegram
Disclaimer: En Cryptoshitcompra.com no nos hacemos responsables de ninguna inversión de ningún visitante, nosotros simplemente damos información sobre Tokens, juegos NFT y criptomonedas, no recomendamos inversiones