Criptario | Lo que le espera a Sam Bankman-Fried

En primer lugar, Bankman-Fried tiene que elegir si apela sus condenas por delitos graves. No es obligatorio, pero se espera que usted presente una apelación.

También necesitas actuar rápido. Bankman-Fried fue declarado culpable el 2 de noviembre y se le dieron dos semanas para presentar una apelación. Las mociones posteriores al juicio deben presentarse antes del 20 de noviembre.

Si se vuelve a juzgar el juicio Bankman-Fried, el poder del tribunal de apelaciones para conceder o denegar su moción es limitado, y la decisión del tribunal se basa únicamente en el expediente del tribunal de primera instancia.

Los errores cometidos por el gobierno son uno de los motivos del recurso.

¿Puedes acortar tu sentencia?

El 28 de marzo del próximo año es cuando está previsto que Bankman-Fried sea sentenciado. El juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos Lewis Kaplan, quien supervisó el caso de Bankman-Fried y la reprendió repetidamente por no abordar directamente las preguntas durante la audiencia, determinará cuánto tiempo permanecerá tras las rejas.

Según Martin Auerbach, abogado defensor penal de cuello blanco y exfiscal federal, una consideración que el juez puede considerar es si una sentencia más severa disuadirá a otros de participar en comportamientos similares.

Según Auerbach, Kaplan podría creer que este es un mensaje que debe transmitirse tanto a una generación como a esta persona en particular.

La cantidad de dinero involucrada en el engaño de Bankman-Fried es otra consideración.

Las recomendaciones de sentencia federal recomiendan una pena de prisión básica más mejoras en el «cálculo de pérdidas», que proponen ampliar la pena a medida que aumentan las pérdidas de las víctimas. Sin embargo, estas pautas son más recomendadas que obligatorias. Según Auerbach, un componente importante de los delitos de cuello blanco es el cálculo.

«Creo que el desafío es que la magnitud de la pérdida sea lo suficientemente grande», dijo Auerback sobre los entre 10.000 y 14.000 millones de dólares que, según los fiscales, Bankman-Fried robó de sus clientes de FTX. «Probablemente encabeza las listas».

Las condenas de Bankman-Fried permiten al juez Kaplan imponer una sentencia máxima de 110 años.

Bankman-Fried, sus abogados y fiscales del gobierno tendrán la oportunidad de ofrecer pruebas, incluido el testimonio de testigos, a favor de una sentencia más leve o más severa antes de que se dicte.

Bankman-Fried tendrá una oportunidad más de hablar ante el tribunal o dar un «discurso».

Estos serán cruciales porque una consideración común al dictar sentencia es el nivel de aceptación de culpabilidad por parte del acusado por sus actos criminales. «El método aparente del juez para llevar a cabo este juicio estuvo indudablemente en línea con su creencia de que Sam Bankman-Fried era un tonto. Esto ayuda a que el acusado sea consciente de la gravedad de sus acciones», dijo Auerbach.

¿Habrá un segundo juicio?

También puede ser necesario que Bankman-Fried comience a prepararse para un nuevo juicio. Esto se debe a que todavía enfrenta seis cargos penales pendientes.

Los cargos incluyen conspiración para realizar un negocio de transmisión de dinero no autorizado, conspiración para realizar contribuciones políticas ilegales y defraudar a la Comisión Federal Electoral, y conspiración para violar las leyes antisoborno.

El juez Kaplan acordó retirar esos cargos del caso del gobierno, dando a la defensa una victoria previa al juicio.

Dado que los cargos no formaban parte del acuerdo del gobierno para extraditar a Bankman-Fried de las Bahamas a los Estados Unidos. En Estados Unidos, los abogados de Bankman-Fried argumentaron con éxito que no se debería permitir al gobierno proceder con los cargos sin el consentimiento del gobierno de las Bahamas. Diciembre fue arrestado en las Bahamas.

La selección del jurado para el juicio por cargos adicionales está prevista para el 28 de marzo, pero no está claro si el gobierno tiene intención de modificar o retirar los cargos.

Después de que se leyera el veredicto del jurado en el tribunal, el juez Kaplan interrogó a los abogados del gobierno sobre si planeaban presentar cargos o si necesitaban más tiempo para tomar una decisión. El 1 de febrero, el gobierno solicitó una actualización sobre la decisión y tiempo adicional.

¿Se enfrenta a sanciones civiles?

Bankman-Fried también puede estar sujeto a multas y prohibiciones de negociar valores específicos en el futuro.

Bankman-Fried fue acusado en diciembre de demandas civiles separadas relacionadas con el fraude por parte de la Comisión de Bolsa y Valores y la CFTC. Las reclamaciones incluían la violación de las disposiciones antifraude de la Ley de Valores de 1933 y la Ley de Bolsa de Valores de 1934, así como la participación en actividades fraudulentas relacionadas con la venta de bienes digitales.

La SEC está solicitando a un juez que emita una orden judicial que prohíba a Bankman-Fried participar en futuras emisiones, compras, ofertas o ventas de valores distintos de su cuenta personal, liberándolo de cualquier ganancia supuestamente obtenida ilícitamente e impidiéndole desempeñarse. como funcionario o director de una empresa.

El juez Kaplan aceptó la solicitud del Departamento de Justicia de intervenir en febrero, permitiendo que los casos se suspendieran hasta que se resuelva el caso del criminal Bankman Fried. Del auto no se desprende claramente si el caso quedaría pendiente de la resolución de un segundo proceso penal.

En su demanda, la CFTC busca desfinanciamiento, restitución, sanciones monetarias civiles y medidas cautelares que prohibirían permanentemente a Bankman-Fried y sus empresas realizar negocios y registrarse en la comisión.