Crypto Exec se declara culpable de fraude de ICO de USD 21 millones; Esto es lo que sabemos

En el Distrito Central de California, el 22 de julio, el CEO de Titanium Blockchain Infrastructure Services Inc. (TBIS) se declaró culpable de su parte en un esquema de fraude criptográfico que involucra la Oferta Inicial de Monedas (ICO) de TBIS.

El Departamento de Justicia señaló en un publicación que el ICO recaudó unos $21 millones de inversionistas nacionales y extranjeros.

El CEO acepta las acusaciones

Citando documentos judiciales, el Departamento de Justicia señaló que el director ejecutivo y fundador de TBIS, Michael Alan Stollery, promovió la plataforma como una oportunidad de inversión en criptomonedas y utilizó varias afirmaciones falsas y engañosas para persuadir a los inversores de que compraran «BAR», el token o moneda criptográfica que ofrece la ICO de TBIS. Sin embargo, Stollery no registró la ICO con la SEC, a pesar de estar obligada a hacerlo, sin una exención válida de los requisitos de registro.

En particular, en 2018, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) obtenido una orden judicial para detener el ICO, llamándolo «un fraude en curso».

En una demanda presentada ante la SEC el 22 de mayo de 2018, Stollaire y Titanium también fueron acusadas de infringir las disposiciones antifraude y de registro de las leyes federales de valores en el Tribunal Federal de Distrito de Los Ángeles. Además, EHI Internetwork and Systems Management Inc., otra empresa de Stollaire, también fue acusada de violar las leyes antifraude en el caso.

En el veredicto reciente, Stollery admitió que falsificó partes de los libros blancos de TBIS para atraer a los inversores. Stollery también publicó testimonios de clientes falsos en el sitio web de TBIS y afirmó falsamente tener relaciones comerciales con la Reserva Federal y docenas de empresas importantes, incluidas PayPal, Verizon, Boeing y The Walt Disney Company, para dar la impresión de legitimidad.

Stollery también admitió que no usó los fondos invertidos como prometió, sino que los mezcló con sus fondos personales, para usar las ganancias en gastos no relacionados con TBIS, dijo el Departamento de Justicia.

Si bien Stollery se declaró culpable de un recuento de fraude de valores, según el comunicado, será sentenciado el 18 de noviembre y podría enfrentar hasta 20 años de prisión.

Las reglas del ICO se vuelven más estrictas

Curiosamente, el Departamento de Justicia ha sido bastante oportuno con los casos de criptofraude y ha anunciado cargos penales contra seis acusados ​​en cuatro casos separados durante tres días en el último mes, el Financial Times. reportado.

Mientras tanto, sé[In]Crypto también citó informes del mes pasado de que el regulador de valores de EE. UU. está investigando si Binance violó las leyes de valores con su ICO en 2017.

Dicho esto, varios reguladores a nivel mundial también están endureciendo las reglas sobre la ICO.

SEC de Tailandia propuesto regulaciones más estrictas sobre las ICO que requerirían un portal para solicitar la aprobación de la autoridad reguladora para emitir y listar dichos tokens en los mercados primario y secundario, informó el Bangkok Post el mes pasado.

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