DCG está bajo investigación por parte del gobierno de EE. UU. por transacciones internas no transparentes – Cryptoshitcompra

Los problemas continúan rodeando a Digital Currency Group (DCG), ya que hay muchas fuentes que confirman que las autoridades estadounidenses están investigando las transacciones internas de esta empresa.

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Gusta Coinlive Según los informes, DCG y sus subsidiarias, principalmente Génesis, se están recuperando de la recesión cuando el intercambio FTX colapsó fuertemente. DCG también se vio envuelta en la crisis principalmente porque había rumores continuos de que DCG y Genesis tenían transacciones internas sospechosas que impedían que ambos fueran financieramente transparentes en la actualidad.

Además, esta ambigüedad también fue «descubierta» por el CEO del intercambio Gemini principalmente porque afecta la probabilidad de retirar ingresos de este intercambio. En el clímax, el CEO Gemini emitió un «ultimátum» a DCG y Genesis de que la situación debería resolverse antes del 8 de enero de 2023.

Con la fecha límite de Gemini incluso ahora a un día de distancia, DCG continúa luchando ya que muchas fuentes dicen que el imperio está cayendo bajo la mira del gobierno de los EE. UU. Hoja Bloomberg Según se informa, DCG está lidiando con investigaciones de la SEC y el gobierno del Distrito Este de Nueva York relacionadas con transferencias internas de ingresos no transparentes.

Las autoridades estadounidenses están investigando los tratos internos de dinero del enorme criptoimperio de Barry Silbert https://t.co/Wvmo8XmhjX

—Bloomberg Cripto (@cripto) 7 de enero de 2023

Los fiscales han comenzado a tomar declaraciones e investigar el papeleo relacionado con DCG y Genesis. Pero debe confirmarse que la investigación se encuentra en una etapa inicial y no ha concluido ninguna irregularidad con respecto a estos proveedores.

Por su parte, un portavoz de DCG negó los rumores:

“DCG ha mantenido constantemente una cultura de funcionamiento con integridad y una organización respetable. No sabemos ni tenemos motivo para pensar que el Distrito Este de Nueva York esté investigando DCG”.

Además, la SEC y la oficina del Fiscal del Distrito Este en Nueva York no estuvieron inmediatamente disponibles para hacer comentarios.

En una carta del 22 de noviembre de 2022 a los accionistas, el fundador y director ejecutivo de DCG, Barry Silbert, reveló que DCG le debe a Genesis aproximadamente $ 575 millones, con vencimiento en mayo de este año. La empresa también asumió una deuda que Three Arrows Capital no pudo pagar a Genesis, estimada en más de mil millones de dólares.

Con los escándalos actuales, el CEO Silbert ha declarado repetidamente que:

“Los préstamos entre DCG y Genesis se realizan en el curso normal de los negocios, siempre se estructuran sobre una base contractual a largo plazo y se valoran a las tasas de mercado vigentes”.

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