Detenido por estafa de lavado de bitcoin Bitfinex de $ 3.6 mil millones

Un juez federal en los Estados Unidos ordenó la detención de un miembro de una pareja de Manhattan que fue arrestado la semana pasada por conspiración para lavar miles de millones de dólares en bitcoins robados del infame hackeo de Bitfinex de 2016. Su esposo fue arrestado porque supuestamente era un maestro en el uso de identidades falsas y se consideró un riesgo de fuga.

El juez jefe Beryl Howell otorgó una fianza a la pareja, Ilya Lichtenstein y Heather Morgan. Las casas de sus padres han sido señaladas por seguridad. «Sus recursos financieros podrían usarse fácilmente para facilitar el vuelo… y todos podrían usarse para evadir la responsabilidad», dijo el juez.

Parece que Lichtenstein y Morgan se estaban preparando para huir, ya que Lichtenstein tenía ciudadanía rusa antes de que llegara el COVID-19.

Un rastro de migas de pan de bitcoin en la nube

La semana pasada, el Departamento de Justicia confiscó más de 3600 millones de dólares en bitcoins reciclados vinculados a la pareja de Manhattan. La pareja se hizo pasar por criptoempresarios expertos, y Morgan adoptó la personalidad de alguien con un «espíritu emprendedor intrépido y una mentalidad de hacker».

Los fondos supuestamente lavados tenían un valor de $ 70 millones en 2016 cuando un pirata informático atacó a Bitfinex y robó los fondos a través de 2000 transacciones ilegítimas. Las claves de estos fondos Fueron encontrados en el almacenamiento en la nube de Lichtenstein. Después de este descubrimiento, las autoridades estadounidenses tomaron los fondos bajo custodia. Sin embargo, aún no habían obtenido evidencia de que la pareja hubiera jugado un papel en el hackeo.

Los fiscales dijeron que encontraron documentos de identidad rusos falsificados en la cuenta de almacenamiento en la nube de Lichtenstein para un hombre y una mujer.

La pareja había sido arrestada en su apartamento de Nueva York. Los fiscales intentaron detener a la pareja con el argumento de que tenían millones de dólares en bitcoins y tenían cuentas bancarias en Ucrania y Rusia.

Evidencia circunstancial, dice la defensa

El juez dice que Morgan y Lichtenstein podrían ser condenados a hasta 20 años de prisión. Criticó los intentos de los abogados de la pareja de hacer pasar las llaves como circunstanciales.

Los abogados de la pareja indicaron que las acusaciones de lavado de dinero «se basan en una serie de suposiciones e inferencias circunstanciales extraídas de una red compleja de cadenas de bloques retorcidas y reclamos de seguimiento de criptomonedas«.

Samson Enzer, uno de los abogados de la pareja, dijo que cree que el gobierno podría bloquear el acceso a las cuentas de criptomonedas a las que aún puede acceder la pareja. También señaló que la pareja no intentó escapar cuando allanaron su apartamento y lo usó para argumentar que la pareja no habría huido si los hubieran liberado.

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