Do Kwon enfrenta nuevas acusaciones de malversación de fondos en Corea del Sur

El bufete de abogados de Corea del Sur, Kim & Chang, confirmó hoy que el cofundador y director ejecutivo de Terraform Labs, Do Kwon, les pagó $ 7 millones antes de que TerraUSD y su moneda hermana LUNA colapsaran.

La confirmación sigue a un informe anterior de la agencia de noticias coreana KBS news de que los fiscales coreanos y las agencias de aplicación de la ley de Singapur estaban rastreando los fondos enviados a la empresa en múltiples pagos.

Do Kwon podría ser acusado de malversación de fondos

Según KBS, los fiscales podrían acusar a Kwon de malversación de fondos si utilizó las criptomonedas de los clientes para pagar a Kim & Chang. Kwon también podría enfrentar cargos por fraude si prevé el riesgo legal de un colapso inminente.

El ex cofundador de Terraform Labs se encuentra actualmente detenido en Montenegro tras ser arrestado por fraude de pasaportes. Los fiscales de Corea del Sur y el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitaron la extradición de Kwon, que según su abogado podría demorar hasta un año.

Después del arresto de Kwon en un aeropuerto de Podgorica, los fiscales dijeron que decidirían qué solicitud cumplir en función de las acusaciones de Kwon. Las autoridades montenegrinas detuvieron a Kwon durante casi un mes y su abogado dijo que el tribunal solo puede considerar las solicitudes de extradición dentro de un año.

El abogado dijo que el juicio penal de Kwon podría durar de cuatro a cinco meses, con una posible sentencia de prisión de entre seis meses y cinco años.

Las autoridades se han involucrado en una búsqueda de meses del CEO caído en desgracia después de que la moneda estable TerraUSD que creó colapsara en mayo de 2022.

Se estima que se evaporaron $ 45 mil millones como resultado del colapso posterior de los mercados globales de criptomonedas. Las estimaciones indican que alrededor de 200.000 surcoreanos habían invertido en TerraUSD.

La capitalización de mercado de la criptomoneda superó el billón de dólares el viernes por primera vez desde la caída. El aumento fue impulsado en parte por los repuntes de Bitcoin y ETH durante la semana pasada.

Tras su arresto en Montenegro, el Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a Kwon de ocho cargos de fraude por delitos graves. En febrero, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) acusó a Kwon de fraude de valores, que el fundador afirmó denegado. Él dijo: «Hay una diferencia entre fallar y cometer un fraude».

Antes de los cargos estadounidenses, los fiscales coreanos acusaron a Kwon ya otros empleados de Terraform de violar la ley de mercados de capitales en septiembre del año pasado.

mientras que un cargo de malversación de fondos podría reforzar el argumento de extradición de Corea del Sur, con la nación presentando una solicitud a los Estados Unidos, Kwon podría extender su estadía en Montenegro al enfocarse en las diferencias entre las leyes de extradición de los dos países.

Además, Montenegro permite la extradición solo por delitos considerados delictivos tanto en el país requirente como en el propio Montenegro. La nación europea, también miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, también puede querer evitar pelear contra Estados Unidos.

EE. UU. y Corea también podrían acordar extraditar a Kwon a Corea del Sur, quien inicialmente podría viajar a EE. UU. para ser juzgado allí.

Esta situación sería similar a la del exjefe de la banca de inversión asiática de Goldman Sachs, Roger Ng, quien fue deportado en Nueva York después de ser acusado de malversar fondos del fondo 1Malaysia Development para ganar $600 millones para Goldman.

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