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- La billetera de WazirX contenía una cantidad de Rs 47.64 Lakh.
- El 10 de septiembre, el equipo de urgencias también allanó las oficinas de Aamir Khan.
La Dirección de Cumplimiento (ED) congeló activos criptográficos por valor de Rs 47,64 lakh luego de una investigación sobre el caso E-nuggets de la aplicación de juegos móviles. La agencia central ha incautado hasta ahora Rs 31,35 millones de rupias siguiendo las disposiciones de la Ley contra el lavado de dinero.
Sobre la base de una denuncia presentada por las autoridades del Banco Federal en el tribunal del Magistrado Jefe Metropolitano de Calcuta, el ED inició una investigación de lavado de dinero basada en una FIR con fecha 15/02/2021 presentada en varias secciones del IPC por Park Street Estación de Policía, Policía de Calcuta, contra Aamir Khan que arrojó E-nuggets.
ED congeló criptomonedas equivalentes a Rs 47,64 Lakh bajo PMLA, 2002, en relación con una investigación realizada contra Aamir Khan y otros relacionados con la aplicación de juegos móviles, a saber, E-nuggets. La incautación total es ahora Rs. 31,35 millones de rupias en este caso».
– ED (@dir_ed) 30 de septiembre de 2022
Nuggets electrónicos para defraudar al público
Aamir Khan lanzó la aplicación de juegos móviles E-nuggets, que tenía la intención de defraudar al público. Además, después de acumular una gran suma del público en general, la solicitud de juego fue retirada abruptamente con el pretexto de una excusa. Posteriormente, todos los datos, incluida la información del perfil, se eliminaron de los servidores de aplicaciones antes mencionados.
Una investigación realizada por el ED reveló que el acusado estaba usando Cryptocurrency Exchange para transferir el dinero ganado a través de la aplicación de juegos. Se descubrió una cantidad de Rs 47,64 Lakh en la billetera WazirX perteneciente a Aamir Khan y sus asociados, y se congeló bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PMLA). E incluso con la ayuda de los funcionarios del banco, un equipo de respuesta de emergencia allanó las oficinas de Aamir Khan en el área de Garden Reach de Calcuta el 10 de septiembre.
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