EE. UU. pide a Binance que presente documentos de investigación de lavado de ingresos – Cryptoshitcompra

El fiscal federal presentó una solicitud de Binance para presentar documentación sobre una investigación de lavado de ingresos a fines de 2020.

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A fines de 2020, los fiscales federales de EE. UU. pidieron al intercambio de Binance que presentara documentos internos relacionados con la gestión del lavado de ingresos y pistas sobre el director ejecutivo Changpeng Zhao, según las revisiones. Reuters.

Exclusivo: los fiscales federales de EE. UU. pidieron a Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, que presente información interna completa sobre sus controles contra el lavado de ingresos, junto con comunicaciones que involucran a su CEO y fundador, Changpeng Zhao. https://t.co/ikyN7zcF5X

– Reuters (@Reuters) 1 de septiembre de 2022

El Departamento de Justicia le ha pedido a la firma que proporcione declaraciones que involucren al Sr. Zhao y otros ejecutivos sobre transacciones ilegales y tácticas para atraer a los consumidores a los Estados Unidos, según el informe.

Las autoridades también están investigando cualquier información «destruida, alterada o eliminada de los archivos de Binance» o «transportada desde los Estados Unidos».

En un tweet ayer, CZ mencionó que sus mensajes de chat son «semipúblicos» de todos modos.

Otra historia en este momento sobre una empresa de criptomonedas que adquiere una solicitud de un regulador. Una solicitud para compartir VOLUNTARIAMENTE hechos específicos en 2020, lo cual hicimos. Es fundamental para la empresa establecer confianza con los reguladores.

Sin embargo, mis mensajes de chat son semipúblicos. pic.twitter.com/h35Xd4tZhf

– CZ Binance (@cz_binance) 1 de septiembre de 2022

Un portavoz de Binance adicional:

“Como se ha visto claramente, los reguladores de todo el mundo se están acercando a los intercambios de criptomonedas clave en una variedad de técnicas para recibir información comercial. Este es un proceso regular para cualquier organización regulada y lo hacemos regularmente con estas empresas. “

Según lo informado por Coinlive, durante el segundo y tercer trimestre de 2021, Binance enfrentó una feroz ola regulatoria de varios países. El más reciente es WazirX, un intercambio subsidiario propiedad de Binance al que se le congelaron sus activos a principios de agosto, debido a consideraciones sobre la violación de las leyes de cambio de divisas. Hace aproximadamente dos meses, el propio Binance también estaba lidiando con un «FUD» considerable, apoyando «indirectamente» el lavado de hasta $ 2.35 mil millones entre 2017 y 2021.

Desde entonces, Binance ha fabricado muchas modificaciones para cumplir con las demandas de los reguladores internacionales. Y parecería que el escenario legal también ha mejorado un poco. Además de obtener licencias para operar en numerosos lugares como Francia, Alemania, España, Abu Dhabi, Bahrein, Dubai… Binance también se ha convertido en un «candidato preferido» para gobiernos, como algunos. Son los apretones de manos de amistad en la palabra con Filipinas, Kazajstán o, más recientemente, la ciudad de Busan, Corea del Sur.

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