Los fundadores de BitMEX se declaran culpables de violar la ley de secreto bancario

Ejecutivo de BitMEX se declara culpable de violar ley de secreto bancario

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Un alto ejecutivo de BitMEX, Gregory Dwyer, se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario y enfrenta una sentencia máxima de hasta cinco años de prisión.

El ejecutivo de BitMEX, Gregory Dwyer, se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario, según un comunicado de prensa publicado por el Departamento de Justicia de EE. UU. el 8 de agosto. Dywer era el jefe de desarrollo comercial de BitMEX y «voluntariamente hizo que BitMEX no estableciera ni mantuviera un programa AML, incluido un programa para verificar la identidad de los clientes de BitMEX». El caso se lleva a cabo en el Distrito Sur de Nueva York.

Dwyer se declaró culpable de un cargo de violación de la Ley de Secreto Bancario, lo que podría resultar en hasta cinco años de prisión. También acordó pagar $ 150,000 en ganancias pecuniarias de sus acciones.

El caso es parte de la investigación de las autoridades estadounidenses sobre BitMEX. Los fundadores Arthur Hayes, Benjamin Delo y Samuel Reed también se declararon culpables del mismo cargo. El fiscal federal Damian Williams dijo sobre el más reciente desarrollo,

“Con esta apelación, esta Oficina ahora ha asegurado condenas penales contra los tres fundadores, así como contra un empleado de alto rango de BitMEX, por violaciones intencionales de las leyes contra el lavado de dinero. El llamamiento de hoy refleja que los empleados con autoridades de gestión en los intercambios de criptomonedas, no menos que los fundadores de esos intercambios, no pueden ignorar voluntariamente sus obligaciones en virtud de la Ley de Secreto Bancario».

El gobierno de EE. UU. ha sido duro con cualquier violación de las reglas KYC y AML. El caso contra BitMEX fue uno de los primeros y más importantes casos contra una empresa de criptomonedas. Desde entonces, el comercio de derivados ha adoptado una postura firme sobre el cumplimiento.

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El año pasado, BitMEX resolvió los casos de la CFTC y la FinCEN con una multa de 100 millones de dólares. La sanción se repartió a partes iguales entre las dos entidades.

Las autoridades creen que tales casos enviarán una fuerte señal a las empresas de criptomonedas y que no hay lugar para infringir la ley. «Crypto Mom» ​​​​Hester Peirce también dijo que los arrestos de BitMEX eran un mensaje claro para quienes operan en el mercado.

Las empresas de criptomonedas se están recuperando y no quieren arriesgarse a la ira de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y el Tesoro. Todos estos organismos están atentos al mercado de las criptomonedas, justo cuando los legisladores están comenzando a trabajar en un nivel extenso de regulación de las criptomonedas.

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