El banco relacionado con FTX recibe una acción de aplicación federal sobre las actividades de activos digitales

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EL Jabalí de la Reserva Federald tomó medidas de ejecución contra Banco Estatal de Farmingtonun pequeño banco vinculado al ya desaparecido intercambio de criptomonedas FTX, por participar en actividades de activos digitales no reveladas.

Segundo un comunicado de prensa el juevesLa Junta de la Reserva Federal, en colaboración con el Departamento de Instituciones Financieras del Estado de Washington, ordenó a Farmington State Bank, conocido como Moonstone Bank, que cerrara sus operaciones.

La Fed dijo que Farmington participó en actividades relacionadas con activos digitales sin el conocimiento y la aprobación de sus supervisores.

Señaló que el banco hizo una transición abrupta a un plan de negocios pro-activos digitales en 2022.

“En 2022, Farmington cambió indebidamente su plan de negocios sin notificar a los supervisores bancarios y obtener la aprobación previa de esos cambios”, se lee en el anuncio.

La Reserva Federal y el Departamento de Instituciones Financieras del Estado de Washington han prohibido ahora que el banco realice dividendos o distribuciones de capital, disipe activos en efectivo y participe en actividades específicas sin la aprobación previa de sus supervisores.

Farmington State Bank se comprometió previamente a abstenerse de la banca digital y de no modificar su plan de negocios, como parte de un acuerdo que firmó con el Banco de la Reserva en 2020, según el anuncio.

A pesar de este compromiso, el banco se asoció con un tercero para construir una infraestructura de TI diseñada para facilitar la emisión de monedas estables.

A cambio, el banco recibiría el 50% de las tarifas de acuñación y quema asociadas con ciertas monedas estables.

Históricamente, Farmington State Bank ha operado como un prestamista comunitario, centrándose en los servicios financieros tradicionales en lugar de las transacciones de activos digitales.

Sin embargo, el rumbo del banco cambió cuando Alameda Research, una subsidiaria de FTX, adquirió una participación de $11.5 millones en la institución el año pasado.

A principios de este año, los fiscales federales incautaron $50 millones de Farmington State Bank, alegando que los fondos eran parte de un esquema fraudulento orquestado por el fundador de FTX, Sam Bankman-fritopara engañar a los inversores en criptomonedas.

Bankman-Fried enfrenta nuevos cargos tras ser encarcelado

El caído en desgracia fundador de FTX se enfrenta a nuevas acusaciones de la Departamento de Justicia (DOJ)incluida la apropiación indebida de los fondos de los clientes.

Según una acusación presentada el lunes, Bankman-Fried está acusada de malversar y apropiarse indebidamente de los depósitos de los clientes por parte de FTX, utilizando los fondos robados para verter más de $100 millones en contribuciones de campaña política antes de las elecciones de mitad de período en EE. UU. de 2022.

La acusación dice que si bien Bankman-Fried estaba muy al tanto del déficit financiero de FTX, continuó usando el dinero malversado para sus inversiones personales, adquisiciones y contribuciones de campaña.

Los nuevos cargos contra Bankman-Fried se producen después de que el juez de distrito de EE. UU. Lewis Kaplan enviara al deshonrado jefe de criptomonedas de vuelta a la cárcel la semana pasada por presunta manipulación de testigos.

El juez dijo que hay razones probables para creer que el acusado intentó manipular a los testigos en al menos dos ocasiones.