El CEO de Binance regaña afirmaciones sobre medidas laxas de lavado de dinero

Un nuevo Reuters relación reveló que Binance puede haber permitido el lavado de dinero en su plataforma debido a su deficiente cumplimiento normativo.

Según el informe, Binance mantuvo controles de clientes débiles, ocultó información a los reguladores y actuó en contra de las recomendaciones de su departamento de cumplimiento.

¿Binance cumple con las regulaciones?

Esta nueva acusación se producirá a medida que el intercambio intensifique sus esfuerzos para calificarse a sí mismo como una plataforma amigable con las regulaciones.

El año pasado, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen de negociación estuvo en el centro de numerosas restricciones regulatorias. Pero siguió manteniendo su deseo de trabajar con los reguladores y cumplir con los requisitos de cumplimiento.

La investigación de Reuters descubrió que si bien Binance habla constantemente públicamente sobre el cumplimiento normativo, sus acciones privadas no coinciden.

… El nuevo informe dice que no es

Según el informe, las declaraciones públicas del CEO de Binance, Changpeng Zhao, sobre dar la bienvenida a la supervisión regulatoria son simplemente un engaño. Encontró que el intercambio no cooperó completamente con los reguladores.

Reuters señaló que la afirmación de Binance de que se rige por las leyes de Malta es engañosa. Aunque el intercambio se acercó a las autoridades de Malta para la licencia y la transferencia propuesta, finalmente no se siguió.

Fuentes familiarizadas con el asunto dicen que el intercambio se retiró debido a las estrictas normas contra el lavado de dinero en la isla.

La encuesta también mostró que varios altos ejecutivos de la empresa habían mostrado preocupación por los niveles de cumplimiento. Pero el intercambio liderado por CZ ha actuado en contra de estas recomendaciones en múltiples ocasiones.

Al adoptar una empresa opaca, la empresa operaba fuera de las regulaciones nacionales. Además, la empresa se negó a declarar su jurisdicción, lo que dificultó que los reguladores monitorearan sus operaciones.

En particular, los reguladores de países como Sudáfrica, el Reino Unido, Singapur y otros han advertido a los consumidores sobre el uso de la plataforma.

La información para el informe se obtuvo a través de entrevistas con antiguos altos directivos y empleados y una revisión de varios documentos oficiales.

CZ responde a Reuters

Changpeng Zhao respondió al informe y afirmó que solo se trata de FUD. Un tuit del multimillonario de las criptomonedas decía: “Los reporteros están hablando con personas que fueron despedidas por Binance y socios que no trabajaron, tratando de calumniarnos. Estamos enfocados en la regulación contra el lavado de dinero, transparente y bienvenida”.

él más tarde tuiteó que Binance utiliza las mismas o incluso más poderosas herramientas contra el lavado de dinero que los bancos. Zhao también agregó que el intercambio ha trabajado con las fuerzas del orden de todo el mundo y tiene varias cartas de agradecimiento para demostrarlo.

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