El criptorregulador del DOJ apunta a los mezcladores e intercambios

El jefe del Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas del Departamento de Justicia de EE. UU. dijo que la agencia tomaría medidas enérgicas contra los mezcladores y vasos criptográficos, así como contra los intercambios que violan las reglas de lavado de dinero.

El jefe del Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ), Eun Young Choi, está ordenando nuevas medidas contra los mezcladores de criptomonedas y los intercambios de criptomonedas.

Choi, quien asumió el cargo de director el año pasado, se centrará en prevenir las criptomonedas dentro de la industria, que el Departamento de Justicia cree que aún proliferan.

Mezcladores de criptomonedas y vasos dirigidos

Además de hacer cumplir la ley sobre los intercambios, el Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas también se enfocará en los mezcladores y mezcladores de criptomonedas, que han sido un punto delicado para las autoridades. Los delincuentes han utilizado estos servicios para evitar que se rastreen los fondos, ayudando en el lavado de dinero, y el DOJ ha tomado medidas relacionadas en el pasado.

Hablando de las acciones de los criminales, Choi Ella dijo,

“Pero lo que es más, están permitiendo que todos los demás actores criminales se beneficien fácilmente de sus delitos y ganen dinero de maneras que obviamente son problemáticas para nosotros. Y, con suerte, al centrarnos en este tipo de plataformas, tendremos un efecto multiplicador».

Está lejos de ser el primer paso que el DOJ u otras autoridades han tomado contra las entidades del sector de las criptomonedas. La agencia, en particular, parece estar intensificando sus acciones contra las empresas.

El DOJ ha iniciado una investigación contra Binance

Entre las acciones tomadas por el DOJ está el lanzamiento de un sondear contra Binance por una posible violación de las sanciones contra Rusia. El DOJ está investigando si los rusos pudieron acceder al intercambio.

El Departamento de Justicia también ha incautado fondos en varias ocasiones, la más reciente en abril, cuando tomó el control de USD 112 millones en criptomonedas y otros activos durante una ofensiva contra la estafa de la matanza de cerdos. El criptoprestamista Silvergate Bank también está siendo investigado por el Departamento de Justicia.

Legisladores y reguladores trabajando en la regulación

Estados Unidos, que durante mucho tiempo ha sido criticado por la falta de regulación de las criptomonedas, se está preparando para implementar una regulación más sustantiva. El Congreso organizó recientemente una audiencia sobre la regulación de las criptomonedas, que ofreció una visión amplia de cómo se pueden regular las criptomonedas.

También se han llevado a cabo varias otras acciones, incluido el muy discutido impuesto DAME de Biden sobre la minería de criptomonedas. El impuesto sirve para combatir los efectos de la minería en el medio ambiente. Esta acción, junto con un mayor escrutinio de la industria, sigue al anuncio de Biden de un plan para permitir el desarrollo seguro y responsable de las criptomonedas.