El Departamento de Estado de EE. UU. investiga después de que un ejecutivo de Binance fuera detenido en Nigeria

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Un ejecutivo de Binance de Estados Unidos fue rehén en Nigeria y se enfrentó a una demanda de soborno de 150 millones de dólares. El oficial, Tigran Gambaryan, permaneció cautivo durante 70 días y fue acusado de evasión fiscal y lavado de dinero. Su colega escapó, pero fue arrestado cerca del lugar de gira del príncipe Harry y Meghan en Nigeria. El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que están investigando activamente el caso de Gambarayan.

Están en constante comunicación con él, su familia y el tiempo legal, afirma el portavoz de USSD. Se comprometen a ayudarlo durante esta prolongada detención, que ha causado importantes preocupaciones nacionales e internacionales.

El CEO de Binance expresa su preocupación por la detención del ejecutivo

El director ejecutivo de Binance, Richard Teng, ha expresado importantes preocupaciones sobre la seguridad y las implicaciones legales del arresto de Gambarayan, ya que ocurrió en circunstancias sospechosas. Teng dice que Gambarayan fue invitado a Nigeria para una reunión de negocios, pero las autoridades locales lo detuvieron tan pronto como llegó.

En medio de este evento han surgido serias dudas sobre la seguridad de los ciudadanos extranjeros que participan en negocios en Nigeria. Presionó por una rápida resolución diplomática para mitigar los riesgos que conllevan las relaciones comerciales internacionales.

En medio de la controversia sobre la detención de Gambarayan, Binance también tuvo que enfrentar acusaciones de permitir la manipulación del mercado en su plataforma de intercambio. Inicialmente Wall Street había informado sobre estas acusaciones. Sin embargo, Binance ha negado rotundamente los cargos, afirmando que la empresa mantiene protocolos estrictos para evitar todo tipo de abuso de mercado y fue proactiva a la hora de hacer cumplir sus reglas.

Durante los últimos tres años, Binance ha cancelado con éxito las cuentas de casi 355.000 usuarios. Manejaban colectivamente transacciones por valor de más de 2,5 billones de dólares y violaban sus términos de servicio.

El FMI pide una mejor supervisión de las criptomonedas en Nigeria

En una noticia relacionada, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó a la autoridad nigeriana que cree requisitos de registro o licencia para las plataformas globales de intercambio de cifrado que operan dentro de su territorio. De hecho, esta recomendación surgió tras la consulta del Artículo IV de 2024 con Nigeria. Se centró en fortalecer la estabilidad financiera del país. El FMI también destacó que para garantizar la protección de los inversores y mantener el orden financiero, se necesita una fuerte marco normativo para el mercado de las criptomonedas es una necesidad imperiosa.