El Departamento de Justicia arresta a estafadores internacionales de matanza de cerdos por valor de 73 millones de dólares

El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) arrestó a dos ciudadanos chinos, Daren Li y Yicheng Zhang, por orquestar una estafa criptográfica masiva conocida como «matanza de cerdos». Este esquema condujo al lavado de al menos 73 millones de dólares.

Los arrestos resaltan que las estafas en el sacrificio de cerdos siguen siendo una preocupación importante en la industria de las criptomonedas.

El dúo dirigió un sindicato de estafa internacional.

Según el Departamento de Justicia, los funcionarios arrestaron a Li el 12 de abril en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta y lo transportaron al Distrito Central de California. Mientras tanto, Zhang fue arrestado en Los Ángeles.

«Anunciamos el arresto de dos ciudadanos extranjeros acusados ​​de liderar un plan de lavado de dinero vinculado a una estafa internacional de inversión en criptomonedas. Las estafas de inversión en criptomonedas explotan la naturaleza sin fronteras de la moneda virtual y las comunicaciones en línea para defraudar a las víctimas», dijo la Fiscal General Adjunta Lisa Monaco. Ella dijo.

El Departamento de Justicia descubrió una amplia coordinación en sus comunicaciones para facilitar el lavado de dinero internacional, incluidos chats que analizan la estructura de tarifas de la red, varias empresas fantasma utilizadas, información de las víctimas y al menos un video de un conspirador llamando a una institución financiera estadounidense.

Li y Zhang dirigían un sindicato internacional de estafas de inversión en matanza de cerdos. Los dos ordenaron a los conspiradores de la red de lavado de dinero que abrieran cuentas bancarias a nombre de empresas fantasma. Una vez que las víctimas enviaron los fondos a las empresas fantasma, Li y Zhang monitorearon a conspiradores de nivel inferior que transfirieron las ganancias al extranjero a cuentas bancarias en Deltec Bank en las Bahamas.

El plan implicó convertir más de 73 millones de dólares en la moneda estable USDT. Además, una billetera de criptomonedas incluida en el plan recibió más de 341 millones de dólares en activos virtuales.

Li y Zhang están acusados ​​de conspiración para cometer lavado de dinero y de seis cargos importantes de lavado de dinero internacional. Si son declarados culpables, enfrentan una sentencia máxima de 20 años de prisión por cada cargo.

En respuesta a este caso, el subdirector de Investigaciones Brian Lambert del Servicio Secreto de Estados Unidos explicó que la infraestructura financiera de Estados Unidos está amenazada por complejos esquemas de fraude financiero.

“Los complejos esquemas de fraude financiero, como la matanza de cerdos, representan una amenaza clara y presente a la infraestructura financiera de Estados Unidos, ya que innumerables estadounidenses continúan siendo víctimas de esta actividad depredadora”, dijo Lambert.

La declaración de Lambert concuerda con datos de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). Según el Informe sobre delitos en Internet de 2023 del FBI, el fraude de inversiones fue el delito más costoso rastreado por IC3.

Leer más: Proyectos de estafas criptográficas: cómo detectar tokens falsos

png«/>

Las pérdidas debidas a estafas de inversión aumentaron de 3.310 millones de dólares en 2022 a 4.570 millones de dólares en 2023, un aumento del 38%. Durante el año, los delitos relacionados con la confianza o el amor representaron 17.823 denuncias.

Falsas promesas y billeteras vacías: la anatomía de las estafas en el sacrificio de cerdos

Las estafas en el sacrificio de cerdos implican que los estafadores crean identidades falsas para conectarse con víctimas potenciales, generalmente a través de mensajes de texto, plataformas de redes sociales o aplicaciones de citas. Poco a poco, estos estafadores construyen relaciones aparentemente auténticas con sus objetivos a través de interacciones amistosas regulares. Este método se asemeja a la práctica de engordar al cerdo antes del sacrificio, de ahí el nombre.

Una vez que se establecen las relaciones, los estafadores introducen las criptomonedas en el diálogo. Por lo general, no solicitan directamente dinero o criptomonedas. En cambio, se ofrecen a ayudar a las víctimas con sus estrategias de inversión y les indican que envíen dinero a plataformas bajo su control.

Inicialmente, las víctimas pueden transferir pequeñas cantidades a un intercambio de criptomonedas. Para mantener la credibilidad de la estafa, los estafadores proporcionan información de cuenta falsa que muestra que las inversiones de las víctimas están aumentando.

Incluso podrían permitir a las víctimas retirar una parte de su inversión inicial para parecer legítimas. Los estafadores continúan presionando a las víctimas para que envíen más dinero hasta que quedan completamente exhaustas.

Leer más: Las 15 estafas criptográficas más comunes a las que hay que prestar atención

Un informe de las Naciones Unidas describe la región del Mekong en el Sudeste Asiático como el principal centro de esta actividad criminal. Un número creciente de casinos se están fusionando con fronteras no gobernadas y grupos armados en el largo conflicto civil de Myanmar. Este contexto crea condiciones ideales para operaciones masivas de lavado de dinero.