El Departamento de Justicia de EE. UU. convocará a juicio a los clientes y aliados de FTX

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha revelado una extensa lista de testigos que incluye clientes de FTX en el juicio de Sam Bankman-Fried (SBF). Esto se produce a raíz de los cargos de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) contra la empresa contable en quiebra Prager Metis.

El 30 de septiembre, el Departamento de Justicia dijo que entre sus testigos se encontraban antiguos clientes de FTX y otras partes interesadas clave de la extinta empresa.

Lista de testigos del Departamento de Justicia contra SBF

El Departamento de Justicia tiene la intención de llamar inversores tanto minoristas como institucionales con recursos sustanciales dentro de la plataforma FTX. Estos testigos mostrarán sus expectativas y comprensión del sistema de gestión de activos de FTX.

“[They] testificarán que ellos [held their assets on FTX] con la expectativa y el entendimiento de que FTX mantendrá sus activos por separado de los de la empresa, no transferirá los activos de los clientes a Alameda Research y no utilizará sus activos para FTX o los propios gastos de Alameda.

Debido a limitaciones logísticas, el Departamento de Justicia requerido el permiso del tribunal para que uno de los clientes testifique de forma remota. Este cliente ucraniano perdió una «parte sustancial de los ahorros de su vida» en FTX.

La lista de testigos del Departamento de Justicia también incluirá algunos ex ejecutivos de FTX y Alameda que previamente admitieron su culpabilidad. Este grupo incluye al CTO de FTX, Gary Wang, al exjefe de ingeniería de FTX, Nishad Singh, y a la exdirectora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison.

La SEC acusa al auditor FTX

En un acontecimiento separado, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) inició demandas contra el auditor de FTX, Prager Metis.

Según el regulador financiero, Prager Metis violó las normas de independencia de los auditores y ayudó e instigó a sus clientes a cometer violaciones de las leyes federales de valores. La firma de contabilidad “incluyó erróneamente disposiciones de indemnización en cartas compromiso para más de 200 auditorías, revisiones y exámenes”.

En 2021, Prager Metis realizó auditorías tanto para FTX US como para FTX. Esta medida fue vista como un esfuerzo estratégico por parte de la bolsa para generar confianza en sus operaciones aprovechando la credibilidad del trabajo de la firma contable.

Abogado de SBF acusa al gobierno de EE.UU. de preguntas del jurado sesgadas

Mientras tanto, el abogado de SBF ha expresó descontento con las preguntas del jurado propuestas por el gobierno, diciendo que se presentan de manera perjudicial y podrían potencialmente influir en los jurados.

En la carta del 29 de septiembre, el abogado acusó al gobierno de utilizar un lenguaje inadecuado para describir a su cliente, llamándolo «estafador» en lugar de «presunto estafador», lo que, según dijo, podría influir injustamente en la percepción del jurado.

Por ello, el abogado quiere que se tengan en cuenta las preguntas del jurado propuestas por la SBF, que inicialmente fueron rechazadas.