Ukraine’s Anti-corruption Bureau Unveils Plan to Fight ‘Crypto Corruption’

Ucrania revela planes para combatir la ‘criptocorrupción’

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Un token destinado a representar a Bitcoin decorado con los colores de la bandera ucraniana.
Fuente: Miles de millones de fotos/Adobe

La oficina anticorrupción de Ucrania dijo que está investigando el sector de las criptomonedas para exponer a los lavadores de dinero.

en un oficial Comunicado de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU).el regulador dijo que estaba trabajando con la embajada de Estados Unidos en la campaña.

NABU dijo que sus esfuerzos serían «apoyados financieramente» por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley del Departamento de Estado de EE. UU.

Como parte de la campaña, dijo NABU, «más de 250 detectives y analistas» han comenzado a «estudiar» los criptoactivos.

NABU ha llamado a los criptoactivos «las herramientas de la corrupción ‘moderna'».

La oficina dijo que «entiende» que los «principales» criminales de la corrupción en la nación «buscan acumular, usar y ocultar una parte significativa» de sus fondos ilícitos «en criptomonedas».

Dijo que la iniciativa incluiría un programa de capacitación de nueve meses que cubre «tecnologías de criptomonedas» y «métodos de investigación de delitos que utilizan criptomonedas».

NAB escribió:

«Esta es la capacitación más grande en la historia de la oficina».

También dijo que los «expertos» y «especialistas» en criptomonedas nacionales y globales brindarían sesiones de capacitación.

Estos incluirán «representantes de la criptocomunidad y desarrolladores de herramientas analíticas».

Las sesiones concluirán en enero de 2024, dijo la oficina.

Y NABU se comprometió a «establecer canales de cooperación e interacción con los principales intercambios de criptomonedas ucranianos y mundiales, así como […] organizaciones internacionales encargadas de hacer cumplir la ley”.

Una tabla que muestra los volúmenes de negociación de las tres monedas principales en Kuna, uno de los principales intercambios de criptomonedas de Ucrania.
Volúmenes de negociación de las tres monedas principales en Kuna, uno de los principales intercambios de criptomonedas de Ucrania. (Fuente: CoinMarketCap)

Los planes de Ucrania para acabar con la criptocorrupción

NAB escribió:

«Este [drive] garantizará que las criptomonedas dejen de ser una ‘panacea’ para los corruptos que quieren ocultar sus delitos».

A principios de este mes, EE. UU. dijo que estaba proporcionando soluciones de la empresa de análisis de cadenas de bloques Chainalysis para ayudar a Ucrania a rastrear a los evasores de sanciones rusos.

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El gobierno está listo para implementar nuevas regulaciones de criptomonedas inspiradas en la UE antes de fin de año, dijeron los políticos.

La nación espera modelar sus nuevas leyes en las regulaciones de los mercados de criptomonedas de la UE (MiCA).





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