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Después de la SEC, le toca al Departamento de Justicia de EE. UU. investigar aún más la causa del colapso del par de empresas LUNA–UST en mayo de 2022.
Según fuentes de Wall Street JournalEl Departamento de Justicia de los EE. UU. ha abierto una investigación sobre la empresa de criptomonedas Terra (LUNA) y la moneda estable TerraUSD (UST), lo que aumenta la posibilidad de cargos criminales contra el fundador Do Kwon.
—db (@tier10k) 13 de marzo de 2023
En particular, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de EE. UU. y la Oficina del Fiscal del Distrito Sur en Nueva York han comenzado a entrevistar a ex empleados de Terraform Labs, la empresa detrás de las dos criptomonedas, así como a investigar sus investigaciones más profundas.
Se explica que el fiscal está relatando discusiones sobre el dinero de inversión mejor calificado de la industria, que incluye Jump Trading, Jane Street y Alameda Research, con respecto a la estrategia para «salvar» LUNA-UST en mayo de 2022.
Si bien no se ha anunciado ningún rescate para el ecosistema de criptomonedas de $ 60 mil millones, las autoridades parecen estar averiguando si este tipo de dinero de inversión está manipulando el mercado o no.
Anteriormente, en febrero de 2023, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) acusó a Do Kwon de miles de millones de dólares de fraude por parte del par de riesgo LUNA-UST y explicó que las dos monedas son acciones.
Además, la acusación de la SEC también menciona un «fondo de inversión estadounidense» anónimo que participó en transacciones fuera de la cadena con Terraform Labs para subsidiar UST durante la depeg de mayo de 2021. Ese fondo de inversión generó ganancias masivas del acuerdo con Terraform Labs y creó la falsa impresión de que el modelo de trabajo UST de la moneda estable es estable de acuerdo con el algoritmo predeterminado, lo que brinda a los comerciantes la seguridad en sí mismos para conservar los ingresos del depósito.
Hay bastantes especulaciones de que el fondo de inversión es Jump Crypto, la subsidiaria que participa en el mercado de criptomonedas de Jump Trading.
Desde el colapso de LUNA-UST, Kwon ha evadido deliberadamente a las autoridades de Singapur y Corea del Sur, con rumores de que se quedaría en Serbia. Las autoridades de Corea del Sur, que ordenaron el arresto de Do Kwon y cancelaron su pasaporte, enviaron representantes a Serbia para continuar con la búsqueda de Do Kwon. Recientemente se informó que el CEO de Terraform Labs se está preparando para regresar al mercado de criptomonedas con una cantidad de tareas nuevas.
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