El Departamento de Justicia de EE. UU. pone el primer cargo de sanciones penales por criptomonedas

El Departamento de Justicia de EE. UU. ha abierto su primer caso de evasión de sanciones penales utilizando criptomonedas, según un juez federal.

Un ciudadano estadounidense anónimo ahora está acusado de enviar $ 10 millones en criptomonedas a un país sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, un brazo del Departamento del Tesoro de los EE. UU. El juez Zia M. Faruqui de Washington, DC aprobó una demanda presentada por el Departamento de Justicia contra los acusados, que habían transferido criptoactivos a uno de los muchos países que enfrentan duras sanciones de EE. UU., a saber, Irán, Cuba, Corea del Norte, Rusia o Siria. . “El Departamento de Justicia puede enjuiciar a personas y entidades por no cumplir con las regulaciones de la OFAC, incluso con respecto a la moneda virtual”, dijo Faruqui.

OFAC afirma que las monedas virtuales están incluidas en la ley reciente

OFAC publicó regulaciones en octubre de 2020 que aclaran que las transacciones con países sancionados que involucran activos digitales no son diferentes de las transacciones con esas naciones realizadas en moneda fiduciaria.

El caso es el primero, según Ari Redbord, quien trabajó como asesor principal del Departamento del Tesoro en 2019 y 2020. “Lo que estamos viendo es que el Departamento de Justicia perseguirá activamente a los actores que intenten usar criptomonedas, pero también que es difícil usar criptomonedas para evadir sanciones”, dijo Ella dijo.

Las criptomonedas no son tan anónimas como crees

Antes de este fallo, el DOJ arrestó a dos personas por conspiración para lavar bitcoins robados en un hackeo de Bitfinex, un intercambio de criptomonedas en Hong Kong. En ambos casos, la inmutabilidad y la naturaleza seudónima de bitcoin demostraron ser un defecto fatal en el arsenal de los autores. En el caso de Bitfinex, las fuerzas del orden rastrearon la mayoría de los fondos lavados hasta una billetera criptográfica, «billetera 1CGA4s», utilizando análisis de cadena de bloques y luego completaron el rompecabezas de conectar a las personas con la billetera a través de apagar de un sitio de «red oscura» llamado AlphaBay en 2017, un sitio a través del cual se lavaron fondos. «Los arrestos de hoy y la incautación financiera más grande jamás realizada por el departamento demuestran que la criptomoneda no es un refugio seguro para los delincuentes», dijo el fiscal general adjunto involucrado en el caso. Ella dijo.

En este caso de evasión de sanciones, las fuerzas del orden volvieron a utilizar herramientas de análisis de cadenas de bloques que evolucionaron a partir de la saga Bitfinex para rastrear las transacciones de los acusados. Luego demandaron a un intercambio de criptomonedas con sede en los EE. UU., un intercambio en el extranjero y un banco tradicional en los EE. UU. para recopilar información sobre su cliente común. Las direcciones de Protocolo de Internet (IP) utilizadas para acceder a ambos intercambios llevaron a la policía a la casa del acusado. Una orden de allanamiento por correo electrónico e información sobre el registro de la empresa ficticia completaron el cuadro.

También encontraron que se accedió a las cuentas receptoras en ambos intercambios desde cuentas extranjeras en países sancionados.

“¿Es imposible rastrear la moneda virtual? INCORRECTO «, dijo el juez en un documento de asesoramiento de nueve páginas. Concluyó su opinión diciendo que existía la probabilidad de que el dinero virtual transmitido en el extranjero a jurisdicciones sancionadas fuera un acto delictivo, con el perpetrador potencialmente responsable de la participación de dos intercambios de criptomonedas. en evasión de sanciones.

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