El Departamento de Justicia toma medidas enérgicas contra el lavado de dinero relacionado con criptomonedas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha intensificado su lucha contra el lavado de dinero internacional. Las autoridades han acusado a Maximilien de Hoop Cartier, presuntamente vinculado a la familia Cartier, de lavado de dinero procedente del narcotráfico a través de criptomonedas.

Paralelamente, Alexander Vinnik, operador del intercambio de criptomonedas BTC-e, se declaró culpable de blanquear más de 9.000 millones de dólares. Estos esfuerzos demuestran los esfuerzos intensificados del Departamento de Justicia contra los delitos financieros que involucran monedas digitales.

Heredero de Cartier involucrado en una conspiración multimillonaria para lavar dinero

El 2 de mayo, el Departamento de Justicia acusó a Maximilien de Hoop Cartier junto con cinco ciudadanos colombianos de estar involucrados en el lavado de ganancias del tráfico de drogas entre Estados Unidos y Colombia utilizando criptomonedas. Maximilien, que afirmaba descender de la prestigiosa familia Cartier, fue arrestado en Miami. Ahora enfrenta una serie de cargos graves.

Los funcionarios lo acusaron de conspiración para cometer lavado de dinero y de participar en actividades de lavado de dinero, cada cargo conlleva una posible pena de prisión de veinte años. Cartier también enfrenta un cargo de fraude bancario, que podría resultar en hasta treinta años de prisión.

Leer más: Regulación de criptomonedas: ¿Cuáles son las ventajas y desventajas?

Además, las autoridades lo acusaron de realizar una transacción monetaria con activos resultantes de actividades ilícitas específicas, lo que podría acarrear una posible pena de diez años. Finalmente, el Departamento de Justicia también acusó a Cartier de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia, lo que podría acarrear cinco años de prisión.

Cartier convertiría las ganancias de la venta del medicamento en la moneda estable Tether y luego en dólares estadounidenses. Utilizó una red de empresas fantasma y cuentas bancarias en Estados Unidos para estas transacciones sin licencia. Este esquema implicaba ejecutar un intercambio de criptomonedas de venta libre sin licencia.

El fiscal federal Damian Williams dio su opinión sobre el caso. Elogió el trabajo incesante de las autoridades y los fiscales para combatir el lavado de dinero y el tráfico de drogas en el caso Cartier.

“También se cree que Cartier cometió una serie de delitos financieros mientras trabajaba con esta red de lavado de dinero que resultó en transacciones ilegales por valor de cientos de millones de dólares. Felicito los esfuerzos de nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley y de los fiscales de esta Oficina que trabajan incansablemente para investigar y desmantelar estas redes de lavado de dinero y tráfico de drogas. Continuaremos protegiendo implacablemente el sistema financiero estadounidense de la explotación”, dijo Williams. Ella dijo.

Además de Cartier, varios ciudadanos colombianos también enfrentan cargos graves en este caso. El Departamento de Justicia acusó a Leonardo de Jesús Zuluaga Duque de conspirar para lavar dinero e importar más de cinco kilogramos de cocaína a Estados Unidos. Estos delitos podrían acarrear cadena perpetua.

Asimismo, Alexander Areiza Ceballos y Adrián Fernando Areiza Ceballos son acusados ​​de conspirar para importar más de cinco kilogramos de cocaína a Estados Unidos. Este cargo conlleva una pena mínima obligatoria de 10 años y podría llevar a cadena perpetua.

Las autoridades también implicaron a Erica Milena López Ortiz y Felipe Estrada Echeverry. Ambos están acusados ​​de concierto para cometer blanqueo de capitales, delito que conlleva una pena de hasta 20 años de prisión.

El operador de intercambio BTC-e se declara culpable

Volviendo a la historia de Cartier, otro acontecimiento importante destaca la complejidad del lavado de dinero a nivel mundial. El 3 de mayo, funcionarios del Departamento de Justicia anunciaron que el asociado de BTC-e, Alexander Vinnik, había confesado su participación en una importante operación de lavado de dinero.

BTC-e alguna vez fue un actor importante en la industria del intercambio de criptomonedas. El Departamento de Justicia señaló que BTC-e ha procesado más de $9 mil millones en transacciones. Además, sirvió como centro financiero para los ciberdelincuentes, desde quienes se benefician del ransomware hasta narcotraficantes.

Además, BTC-e no cumplió con los estándares regulatorios de EE. UU., incluidos los requisitos contra el lavado de dinero y la identificación de clientes. Este fracaso la ha convertido en una plataforma preferida para la anonimización de los ingresos ilícitos.

Al analizar el caso de Vinnik, la Fiscal General Adjunta Lisa Monaco enfatizó el esfuerzo internacional necesario para abordar operaciones tan complejas. También enfatizó la colaboración global necesaria para desmantelar diseños sofisticados.

«Esta declaración de culpabilidad refleja el compromiso continuo del Departamento de utilizar todas las herramientas para combatir el lavado de dinero, vigilar los mercados de criptomonedas y obtener compensación para las víctimas», Munich agregado.

Este anuncio se produjo tras un informe de BeInCrypto, que detallaba los cargos presentados por el Departamento de Justicia contra Aliaksandr Klimenka, un ciudadano bielorruso y chipriota. Los funcionarios alegaron que estuvo involucrado en un complicado plan de lavado de dinero a través de BTC-e. Una acusación de febrero destacó que Klimenka, junto con Vinnik, operaron BTC-e desde 2011 hasta su cierre en julio de 2017.

Leer más: Cómo elegir el intercambio de criptomonedas adecuado

Las recientes acciones contra Cartier y Vinnik demuestran la dedicación inquebrantable del Departamento de Justicia. Estos esfuerzos apuntan a salvaguardar el sistema financiero estadounidense de la explotación por parte de blanqueadores de dinero internacionales de alto nivel.

De hecho, las autoridades de todo el mundo suelen asociar las criptomonedas con el lavado de dinero. Sin embargo, una investigación reciente de Chainalysis en 2023 muestra una disminución notable en las transacciones ilícitas de criptomonedas. Las direcciones ilícitas enviaron 22.200 millones de dólares a los servicios, frente a 31.500 millones de dólares en 2022.

Contrariamente a la percepción de que las criptomonedas se utilizan principalmente para el lavado de dinero, informe del Departamento del Tesoro de EE.UU. reflejos que las organizaciones criminales prefieren las transacciones tradicionales en efectivo para tales actividades. Este hallazgo indica un menor riesgo asociado con las criptomonedas en el lavado de dinero en comparación con los métodos convencionales.