El director ejecutivo del mayor intercambio de criptomonedas fraudulento de Turquía condenado a 11.196 años de prisión – Cryptoshitcompra

La sentencia de prisión fue impuesta a Faruk Özer, director ejecutivo de Thodex, el mayor intercambio de criptomonedas de Turquía, cuya plataforma se cerró abruptamente en abril de 2021.

El director ejecutivo del mayor intercambio de criptomonedas fraudulento de Turquía ha sido condenado a 11.196 años de prisión. Foto: Bloomberg

Condena total de cuarenta.564 muchos años de prisión para los imputados

Según medios comunitarios, Faruk Fatih Özer, el fundador del intercambio de criptomonedas Thodex en Turquía, ha sido condenado a 11.196 años, diez meses y 15 días de prisión.

Los cómplices del Sr. Özer, como su hermana Serap Özer, su hermano Güven Özer y muchas otras personas, también fueron condenados, con una pena total de cuarenta.564 años de prisión. Los tres hermanos Özer también tuvieron que pagar una multa de 135 millones de liras turcas (equivalente a unos cinco millones de dólares).

dieciséis sanık hakkında delil Yetersizliği gerekçesiyle ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan beraat kararı verilirken Kripto para Borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’e ağır ceza geldi. https://t.co/yspYOwzuND

– CoinDesk Türkiye (@CoinDeskTurkiye) 7 de septiembre de 2023

El 7 de septiembre de 2023, el Tribunal Penal Superior de Anatolia absolvió a dieciséis de los 21 acusados, liberando a cuatro de los siete encarcelados por falta de pruebas. Los demás acusados ​​han sido condenados a penas de prisión de distintos grados por distintos delitos.

Estafa de Thodex

Antes de cerrar abruptamente cuando el director ejecutivo Özer “desapareció” en abril de 2021, Thodex era uno de los mayores intercambios de criptomonedas de Turquía. Desde el incidente, más de 400.000 usuarios han sido “abandonados” sin acceso a sus activos, y se estima que la suma total de criptomonedas alcanza los 2.000 millones de dólares. Esta es una de las mayores estafas criptográficas de la historia.

Luego, Özer huyó a Albania para “escapar” del arresto de la policía turca, pero fue arrestado en agosto de 2022 tras una orden de arresto de Interpol.

En abril de 2023, el director ejecutivo fue extraditado a Türkiye y detenido por la policía por siete delitos como:

• Establecimiento y gestión de una organización con funciones delictivas.
• Ser miembro de la organización
• Fraude mediante el uso de sistemas de información como herramienta de un banco o institución de crédito.
• Fraude de comerciantes, o de directores de empresas y gerentes de cooperativas
• Lavado de rentas y activos importantes provenientes de delitos.

El colapso de Thodex ha provocado conmociones en Turquía, donde la criptomoneda se ha utilizado como cobertura contra la inflación vertiginosa y la devaluación de la lira.

La historia de Thodex ocurrió durante un período de severo pesimismo para los consumidores de criptomonedas en Turquía, cuando el Banco Central del país emitió una prohibición sobre los pagos con criptomonedas el 3 de abril de 2021.

Sin embargo, las autoridades han descartado por completo una prohibición de las criptomonedas y los reguladores turcos han lanzado una variedad de nuevos pagos, como la regulación de las criptomonedas, dando prioridad a la investigación financiera. La criptografía del metaverso y las pruebas de CBDC en 2022-2023 han hecho que el país sea cada vez más amigable con las criptomonedas.

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