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Gregory Dwyer, exjefe de desarrollo comercial de la plataforma de derivados criptográficos BitMEX, aceptó ser extraditado a Estados Unidos, donde enfrentará cargos por operar una plataforma comercial no registrada y violar múltiples regulaciones.
Tras la decisión de Dwyer, la solicitud de extradición ahora debe ser aprobada por la gobernadora de Bermudas, Rena Lalgie.
El Tribunal de Magistrados de Bermudas escuchó por primera vez el 1 de julio que el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York había solicitado la extradición de Dwyer a Estados Unidos, pero su abogado solicitó una audiencia de extradición en nombre de su cliente, el periódico local The Royal Gazette. informó.
El magistrado Khamisi Tokunbo ha decidido extender la fianza de 20.000 dólares de Dwyer. Previamente, se ordenó al ciudadano australiano que entregara su pasaporte y no saliera de Bermuda.
Un portavoz de Dwyer dijo en julio pasado que era «inocente y que espera defenderse en la corte contra estos cargos. Su comparecencia voluntaria hoy fue el primer paso en ese juicio».
En octubre de 2020, los fiscales estadounidenses presentaron cargos penales acusando a cuatro de los fundadores y ejecutivos de la plataforma de evadir las regulaciones de lavado de dinero. Además de Dwyer, los acusados incluían a los cofundadores Arthur Hayes, Samuel Reed y Benjamin Delo.
Los hombres fueron acusados de operar una plataforma comercial no registrada y violar varias regulaciones, incluida la Ley de secreto bancario, y de conspirar para violar la Ley de secreto bancario. Cada uno de los cargos conlleva una pena máxima: cinco años de prisión.
En agosto pasado, la plataforma resolvió su disputa con los reguladores estadounidenses, llegando a un acuerdo con la Comisión de negociación de futuros de materias primas (CFTC) y la Red para la ejecución de delitos financieros (FinCEN) y acordó pagar una multa civil de hasta $ 100 millones.
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