El IRS incautó $ 3.5 mil millones en criptomonedas este año, espera miles de millones adicionales

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los EE. UU. Confiscó una criptomoneda por valor de $ 3.5 mil millones en el año fiscal 2021.

Según el último informe de investigación criminal del IRS, esta cifra representa el 93% de los activos incautados por las fuerzas del orden durante el año pasado.

La agencia de recaudación de impuestos cree que podría incautar miles de millones adicionales en criptomonedas por fraude fiscal y otros delitos en el próximo año.

«Espero que continúe la tendencia en las incautaciones de criptomonedas a medida que avanzamos hacia el año fiscal 22», Ella dijo Jim Lee, investigador criminal en jefe del IRS. «Estamos viendo que las criptomonedas están involucradas en varios de nuestros delitos a medida que avanzamos».

Delitos criptográficos

Estas criptomonedas han sido incautadas tras varios delitos. Estos incluyen fraude fiscal y telemático, lavado de dinero y distribución ilegal de drogas. Este último está vinculado a los mil millones de dólares incautados en la Ruta de la Seda.

Entre estos también hay malversación de fondos. Este es el caso de un ex desarrollador de software Microsoft Corp. que canalizó $ 10 millones de la compañía utilizando criptomonedas.

Este último caso resultó ser un esfuerzo interesante para la Unidad de Investigación Criminal. Se requirió el uso de tecnología para espiar al culpable.

Como tal, la división «priorizó la formación e implementación de tecnologías de criptomoneda, blockchain e inteligencia de código abierto (OSINT) para descubrir patrones complejos de delitos cibernéticos y financieros», se lee en el informe.

El próximo año también se abrirá un centro de datos y colaboración avanzada en el norte de Virginia para promover estos esfuerzos.

IRS habilitado

El proyecto de ley de infraestructura del presidente Joe Biden, que firmó a principios de esta semana, le da al IRS un mayor poder para rastrear las transacciones de criptomonedas.

Los corredores de criptomonedas deberán rastrear e informar sus transacciones al IRS. Esto proporcionará a las autoridades fiscales una mayor visibilidad de los intercambios de divisas virtuales.

Los demócratas están tratando de fortalecer aún más la agencia. Están ofreciendo $ 80 mil millones en fondos como parte del plan Build Back Better de Biden.

Además, Lee enumeró las formas en que podría utilizar los recursos adicionales. Explica que podría contratar hasta 300 agentes especiales más para invertir más en la detección de delitos informáticos.

Descargo de responsabilidad

Toda la información contenida en nuestro sitio web se publica de buena fe y solo con fines de información general. Cualquier acción realizada por el lector sobre la información que se encuentra en nuestro sitio web es estrictamente bajo su propio riesgo.