El juez Rakoff da luz verde a la investigación de la SEC sobre el cofundador de Terra

En medio de acusaciones arremolinadas, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) recibió la aprobación para unirse a sus homólogos de Corea del Sur, según un informe reciente. relación. Este esfuerzo cooperativo profundizará aún más en el intrigante caso que involucra al cofundador de Terraform Labs, Daniel Shin, y la principal entidad de pagos, Chai Corp.

Perspectiva de la investigación: las actividades globales de la SEC

El centro de esta investigación es la vigorosa búsqueda por parte de la SEC de pruebas sustantivas relacionadas tanto con Daniel Shin como con Chai Corp. ¿Su objetivo? Para fortalecer su caso contra los famosos Terraform Labs y su exlíder, Do Kwon.

Las acusaciones alegan un intrincado esquema orquestado por las partes, que supuestamente condujo a una asombrosa pérdida de más de $40 mil millones en el ámbito de las criptomonedas. Para ayudar en la investigación en el extranjero de la SEC, el juez Jed Rakoff aprobó la implementación de un tratado de la década de 1970, lo que garantiza la recopilación internacional regular de pruebas vitales.

Los problemas de Kwon: de Montenegro a muchas, muchas naciones

El drama que se desarrolla también arroja luz sobre el turbulento camino de Do Kwon. Actualmente cumple una pena de prisión de cuatro meses en Montenegro por cargos de falsificación de pasaporte, Kwon se encuentra rodeado de problemas legales. Los cargos criminales pesan sobre él no solo en los Estados Unidos sino también en Corea del Sur, agravados por la demanda pendiente de la SEC. Curiosamente, tanto Kwon como Terraform se abstuvieron de oponerse a las solicitudes de pruebas de la SEC y proporcionaron activamente la documentación necesaria para reforzar sus posiciones defensivas.

Terraform y Chai

Contrariamente a las acusaciones, Terraform Labs rechaza enérgicamente cualquier acusación de mala conducta. Sin embargo, las aguas estaban turbias cuando Daniel Shin fue procesado por las autoridades de Corea del Sur en abril. Si bien el asesor legal de Shin niega con vehemencia su participación en los tiempos difíciles de la Tierra, la conexión histórica entre Terraform Labs y Chai Corp sigue siendo innegable. Con ambas entidades nacidas de Kwon y Shin, su eventual separación en 2020 vio a Kwon liderar Terraform mientras que Shin asumió el liderazgo de Chai.

Acercar: Áreas de enfoque de la SEC

El enfoque de investigación de la SEC se centra actualmente en una gran variedad de áreas. Estos incluyen una mirada en profundidad a las prácticas de pago de Chai, su adopción de la innovadora cadena de bloques y la moneda estable de Terraform, la naturaleza de los intercambios de comunicaciones entre las empresas entrelazadas e información vital compartida con la base de inversores de Chai sobre su intrincada relación.