El FBI insta a tener precaución con los servicios de Bitcoin y Crypto Money que no son de KYC

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• El FBI declaró en un anuncio de servicio público del 25 de abril que las personas sólo deben utilizar los servicios de empresas registradas y con licencia de servicios monetarios de criptomonedas.
• La Oficina señaló recientes operaciones policiales dirigidas a redes de criptomonedas que operan sin la autorización adecuada.

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de EE. UU. ha emitido una alerta al público estadounidense sobre no utilizar servicios de transferencia de dinero en criptomonedas no registrados. Este aviso se produce en medio de las crecientes batallas legales en los Estados Unidos entre reguladores y empresas de criptomonedas.

Noticias de última hora: el FBI emite una advertencia a los estadounidenses y desaconseja el uso no KYC #Bitcoin y servicios de transmisión de dinero en criptomonedas. Manténgase informado, manténgase seguro. png«/>png» alt=»🚨» class=»wp-smiley»/> #FBI advertencia pic.twitter.com/kPAIA87JtA

– Marcel Knobloch también conocido como Collin Brown (@CollinBrownXRP) 26 de abril de 2024

El FBI fijado en un anuncio de servicio público del 25 de abril que las personas solo deben utilizar los servicios de empresas registradas y con licencia de servicios monetarios de criptomonedas que sigan todas las reglas de Conozca a su cliente (KYC) y Anti-Lavado de Dinero (AML). La Oficina señaló recientes operaciones policiales dirigidas a redes de criptomonedas que operan sin la autorización adecuada, advirtiendo que las personas pueden enfrentar una devastación significativa de sus finanzas mezclando sus fondos con aquellos obtenidos ilegalmente si utilizan dichos servicios sin licencia.

El FBI explica los posibles daños financieros en relación con el arresto, que puede tener un impacto en el dinero entremezclado entre actividades delictivas y tarifas pagadas a través de servicios de criptomonedas. La alerta enfatiza los esfuerzos persistentes de la oficina para combatir la actividad ilícita de criptomonedas garantizando el cumplimiento de las regulaciones sobre transacciones financieras que tiene el gobierno federal.

MetaMask, la plataforma que permite a los usuarios interactuar con aplicaciones descentralizadas (dApps) en la plataforma Ethereum, ha sido el tema de críticas por el incumplimiento de las normas que rigen a las sociedades de valores. La acción de ejecución de la SEC contra MetaMask ilustra su deber regulatorio con respecto al crecimiento descontrolado del mercado de criptomonedas y de hacer que todos sean responsables de las leyes de valores.

ROTURA: La SEC ha acusado a MetaMask de actuar como un BrokerDealer sin licencia. pic.twitter.com/9HskcwnLs0

– Radar (@RadarHits) 25 de abril de 2024

Centrarse en las herramientas de privacidad genera preocupaciones

Michael Bacina, socio de activos digitales del bufete de abogados Piper Alderman, señala que uno de los objetivos del aviso del FBI es alertar a los usuarios para que eviten las herramientas de privacidad basadas en contratos inteligentes, como Samourai o TornadoCash. Por otro lado, Bacina argumentó que la advertencia es insuficiente para describir con precisión cómo funcionan los sistemas descentralizados y propuso el desarrollo de marcos regulatorios claros en lugar de un enfoque orientado a la aplicación de la ley.

Recientemente, la policía arrestó a los propietarios de la billetera Bitcoin y el servicio de mezcla de criptomonedas llamado Samourai Wallet, a saber, Keonne Rodriguez y William Hill. los dos tienen sido acusado de lavado de dinero y dirigir un negocio de transferencia de dinero sin licencia, recibiendo una posible sentencia de hasta 25 años de prisión.

Varios comentaristas han planteado preguntas sobre la vaguedad de la definición actual de MSB dentro del ecosistema de criptomonedas. Ryan Sean Adams, cofundador de Bankless, señaló la incertidumbre sobre si el código o las billeteras deberían etiquetarse como MSB, lo que, a su vez, recibió atención después de que algunos desarrolladores involucrados en la privacidad fueran identificados bajo acciones policiales.

El anuncio de servicio público emitido hoy por el FBI es… inquietante.

Por cierto, no utilice servicios de transmisión de dinero en criptomonedas no registrados, si no está en esta base de datos, es un no, no…

Ah, ¿y tu código o billetera es un msb? tal vez tal vez no, pero estamos arrestando a los desarrolladores de privacidad en este momento y llamándolos msbs, así que… pic.twitter.com/mtL4oCrM81

— RYAN SΞAN ADAMS – rsa.eth (@RyanSAdams) 25 de abril de 2024