El lavado de criptodinero aumentó un 30% en 2021

La firma de inteligencia de la industria Chainalysis informa que el lavado de dinero en el mercado de criptomonedas aumentó un 30% en 2021 en comparación con 2020. El año pasado, se lavaron $ 8.6 mil millones a través de criptomonedas, un aumento de 2 mil millones de dólares con respecto al año anterior.

A Nueva relación publicado por la firma de inteligencia de blockchain y criptomonedas Chainalysis, revela que el lavado de dinero en el mercado de criptomonedas aumentó un 30% en 2020 en comparación con el año anterior. La publicación precede al próximo Crypto Crime Report 2022 de la compañía, que se publicará en febrero.

Chainalysis dice que el lavado de dinero «es la base de todas las demás formas de delitos basados ​​en criptomonedas». Afirma que la actividad de lavado de dinero en el mercado de criptomonedas está muy concentrada y todo el dinero termina siendo vinculado a un pequeño grupo de entidades.

En 2021 se lavó un total de $ 8,600 millones, frente a $ 6,600 millones en 2020. Todavía es menos de $ 10,900 millones en 2019, lo que podría deberse a que las fuerzas del orden comenzaron a tomar medidas enérgicas contra las operaciones de lavado de dinero relacionadas con criptomonedas. Aparentemente, la mayor parte del dinero lavado desde 2017 terminó en intercambios centralizados, aunque la compañía se apresura a señalar que el lavado de dinero afecta todas las formas de transferencia de valor económico.

Los gobiernos están muy interesados ​​en limitar las actividades financieras ilícitas relacionadas con las criptomonedas, ya que trabajan simultáneamente en marcos amplios para el mercado. En una carta enviada al Tesoro de los Estados Unidos, la senadora demócrata de los EE. UU., Dianne Feinstein, preguntó al Tesoro de los EE. UU. y al IRS sobre el papel que juegan las criptomonedas en el tráfico de personas y drogas.

Los NFT también están involucrados en el fraude, segundo al IRS. Los investigadores criminales de la agencia dijeron que las criptomonedas y las NFT pueden facilitar el lavado de dinero, la manipulación del mercado y la evasión de impuestos. El IRS también está trabajando en medidas que puede tomar para prevenir actividades ilegales.

2022 traerá una fuerte regulación

Todas las señales apuntan a una regulación mucho más amplia para el criptoespacio, especialmente en los EE. UU. Las autoridades del país han dejado en claro que proporcionará algunas reglas para el mercado. Se dice que la administración Biden está preparando las leyes a través de una orden ejecutiva.

La SEC, que es la agencia que supervisará gran parte del mercado, también ha sido clara sobre la regulación. El presidente de la SEC, Gary Gensler, ha señalado que los intercambios de criptomonedas son una de las principales prioridades a considerar.

Sin embargo, no muchos países están considerando una prohibición total. En el lado positivo, los gobiernos están dispuestos a permitir el mercado, aunque con algunas restricciones y fuertes controles.

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