El lavador de Bitcoin recibe 3 años de prisión por facilitar actividades ilegales

Puntos clave:

• El blanqueador de Bitcoin, Larry Harmon, fue sentenciado a tres años de prisión por mezclar más de 300 millones de dólares en Bitcoin a través de su servicio de mezcla Helix.
• De 2014 a 2017, las plataformas Helix y Grams de Harmon facilitaron actividades ilegales en la red oscura.

De acuerdo a Bloombergun hombre de Ohio fue sentenciado a tres años de prisión por lavar más de 300 millones de dólares en Bitcoin a través de un servicio de mezcla de criptomonedas de la red oscura, muy por debajo del máximo de 20 años que enfrentó.

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Larry Harmon, quien fundó el servicio de mezclador Helix, recibió indulgencia debido a su cooperación en el procesamiento de otros casos relacionados con criptomonedas, incluida la investigación en curso sobre el mezclador Bitcoin Fog.

El blanqueador de Bitcoin se declaró culpable en 2021 de operar Helix, un servicio que anonimizaba las transacciones de criptomonedas. De 2014 a 2017, Helix lavó aproximadamente 354.468 Bitcoins, con un valor de más de 311 millones de dólares en ese momento, la mayoría pertenecientes a mercados de la red oscura que vendían drogas, herramientas de piratería y datos de tarjetas de crédito robadas. Los fiscales dijeron que Helix había jugado un papel decisivo al permitir que cientos de traficantes de drogas realizaran sus negocios con relativa impunidad.

Harmon también creó Grams, un motor de búsqueda en la red oscura que se lanzó en 2014 e imitó la interfaz de Google para facilitar el acceso a sustancias ilegales. Tanto Grams como Helix se lanzaron después de la desaparición en 2013 de Silk Road, un mercado de la red oscura. El lavador de Bitcoin integró estas herramientas, lo que permitió a los proveedores de la red oscura vincular Helix directamente a sus sistemas de retiro de Bitcoin.

La cooperación conduce a la indulgencia y al decomiso de activos importantes

Al principio, los fiscales sugirieron una sentencia de más de seis años, pero revisaron esa recomendación considerando que en su acuerdo prometió testificar contra Roman Sterlingov, administrador de Bitcoin Fog. Sterlingov fue sentenciado a más de 12 años este año.

La jueza del Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia Beryl Howell I que la cooperación por parte de Harmon constituyó un factor atenuante al momento de determinar la sentencia a imponer. También recibió tres años de libertad supervisada además de la pena de prisión, y se le ordenó confiscar más de 400 millones de dólares en activos, desde criptomonedas hasta bienes raíces.