El Ministerio de Hacienda de España está intensificando el escrutinio sobre las carteras criptográficas y las empresas de pago

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Los reguladores españoles están listos para intensificar sus esfuerzos de monitoreo de criptomonedas y se han comprometido a enfocarse en proveedores de billeteras y empresas relacionadas con criptomonedas.

Para El Confidential Digital, la nueva iniciativa proviene del Ministerio de Hacienda español. El Ministerio Unión de Técnicos (conocido localmente como GESTHA) fue citado diciendo que estaba «monitoreando» el «[crypto] situación durante varios años «y gradualmente había logrado» establecer medidas de control para detener los esfuerzos de lavado de dinero «utilizando bitcoin (BTC) y otros tokens.

Las empresas que han sido más examinadas bajo el microscopio regulatorio parecen ser proveedores de carteras de criptomonedas y empresas que aceptan monedas como forma de pago.

El presidente de GESTHA, Carlos Cruzado, dijo que su agencia había comenzado a realizar «consultas relacionadas con las criptomonedas» a los operadores que «se dedican a la vigilancia». [private] claves ”y“ organizaciones que ofrecen pagos ”utilizando BTC y altcoins.

Cruzado agregó que la agencia no estaba interesada en que individuos o empresas realizaran compras de criptomonedas, pero advirtió que «al vender o intercambiar» monedas, los inversores en criptomonedas deben hacer declaraciones.

El director de GESTHA dijo que el organismo todavía estaba investigando una serie de casos, pero agregó que solo había comenzado a monitorear seriamente la industria en los últimos dos años.

«Ninguna de nuestras investigaciones se ha cerrado», agregó.

Una ley de declaración de criptomonedas muy difamada que requiere que los españoles declaren su participación en los intercambios de criptomonedas con sede en el extranjero fue aprobada por el parlamento el verano pasado. El incumplimiento hará que los ciudadanos se vean afectados por multas fijas de $ 5,900 por cada infracción.

Las firmas de contabilidad dijeron poco después que recibieron una ola «exponencial» de consultas sobre cómo calcular las declaraciones de impuestos y hacer declaraciones.

El ministerio parece haber intensificado su juego de monitoreo en los últimos dos años, junto con el Agencia de Hacienda española. Los organismos han enviado advertencias a miles de ciudadanos sospechosos de comerciar con criptomonedas de que enfrentarán sanciones si no declaran sus ganancias y actividades relacionadas con las criptomonedas.

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