El prestamista de criptomonedas Nexo genera una nueva corrida bancaria

La industria de préstamos de criptomonedas se ha visto afectada ya que Nexo, una plataforma líder de préstamos de criptomonedas, registró retiros por valor de más de $ 158 millones en las últimas 24 horas luego de una redada por parte de las autoridades búlgaras en sus oficinas.

Esto es una sorpresa para muchos, ya que Nexo tenía 133 263 BTC (alrededor de $2500 millones) en pasivos de clientes el jueves, y sus tenencias cayeron a 124 939 BTC ($2370 millones) el viernes.

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En menos de 24 horas, se retiraron aproximadamente 8324 BTC ($ 158 millones) de la plataforma de préstamo de criptomonedas, según atestación en tiempo real proporcionada por el auditor de Nexo, Armanino, en su sitio web.

Nexo puede estar comprometido

La redada de las autoridades búlgaras es parte de una investigación sobre supuestas actividades ilegales realizadas por Nexo.

En un comunicado, Nexo dijo que Bulgaria es “el país más corrupto de la UE. Están presentando reclamaciones fiscales y contra el blanqueo de capitales a una entidad búlgara del grupo que no está orientada al cliente, sino que solo tiene funciones administrativas: nómina, atención al cliente, cumplimiento”.

A pesar de la redada, el cofundador de Nexo, Antoni Trenchev, dijo que «todos los sistemas están en funcionamiento y todo se procesa en tiempo real como de costumbre». También agregó que la actividad es «órdenes de magnitud más bajos que post-Celsius y post-FTX«.

Esta es una referencia a las plataformas de préstamo de criptomonedas Celsius y FTX. Estos últimos también han experimentado grandes retrocesos en los últimos meses, lo que ha llevado a una caída en este último.

La situación de Nexo es monitoreada de cerca por la industria de préstamos de criptomonedas. Sobre todo porque plantea preocupaciones sobre la seguridad y protección de los fondos en estas plataformas. Dado que el mercado de criptomonedas es altamente volátil, cualquier mala noticia o evento puede causar pánico entre los inversores y generar grandes retiros.

La redada de las autoridades búlgaras y los retiros posteriores de Nexo son recordatorios de los riesgos involucrados en la industria de préstamos de criptomonedas y la necesidad de una regulación y supervisión adecuadas.

No está claro en este momento cuál será el resultado de la investigación de las autoridades búlgaras y cómo afectará a Nexo y sus clientes. Sin embargo, sirve como una advertencia para otras plataformas de préstamo de criptomonedas para asegurarse de que cuentan con las medidas adecuadas para proteger los fondos de los clientes y cumplir con los requisitos reglamentarios.

Criptoprestamista bajo fuego

Nexo también ha sido criticado recientemente en los Estados Unidos. En septiembre, ocho estados (California, Kentucky, Maryland, Nueva York, Oklahoma, Carolina del Sur, Washington y Vermont) presentaron órdenes de cese y desistimiento contra la empresa. Este movimiento de los reguladores estatales es un gran golpe para Nexo, que se ha vuelto cada vez más popular en los últimos años.

Además de las órdenes de cese y desistimiento, Nexo también enfrenta una demanda en Nueva York. La demanda, que fue presentada por el estado, alega que la compañía no se registró con el estado como corredor o comerciante de valores y materias primas y por mentir a los inversionistas sobre su estado de registro.

Esta no es la primera vez que Nexo enfrenta desafíos legales en los Estados Unidos. En el pasado, la compañía ha estado sujeta a varias acciones regulatorias, incluidas multas y sanciones. Sin embargo, estos desarrollos recientes representan una escalada significativa de la presión regulatoria a la que se enfrenta la empresa.

Nexo aún no ha comentado sobre la situación, pero se espera que tome medidas para abordar las acusaciones y preocupaciones planteadas por los reguladores. No está claro cómo se desarrollará esta batalla legal, pero es seguro que tendrá un impacto significativo en el futuro de la empresa y de la industria de préstamos de criptomonedas en su conjunto.