El proyecto de ley le daría al Tesoro de los EE. UU. el poder de prohibir los intercambios de criptomonedas

El proyecto de ley le daría al Tesoro de los EE. UU. el poder de prohibir los intercambios de criptomonedas

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En breve

  • El Tesoro de EE. UU. ya tiene un amplio poder para prohibir la «transmisión de fondos» para combatir el lavado de dinero internacional.
  • Pero hay algunas restricciones.
  • Un proyecto de ley dirigido a la Cámara eliminaría esas limitaciones.

Ha pasado un tiempo desde que los legisladores estadounidenses ocultaron una disposición que podría poner patas arriba la industria de las criptomonedas en un proyecto de ley aparentemente no relacionado que era casi seguro aprobar.

El borrador de la Ley de COMPETENCIA de Estados Unidos de 2022, presentado esta semana por el Comité de Ciencia, Espacio y Tecnología de la Cámara de Representantes, financia una letanía de medidas para mantener la superioridad económica de Estados Unidos sobre China. Entre muchos otros temas, aborda la mejora de las cadenas de suministro médico, el fortalecimiento de la seguridad cibernética y la promoción de la investigación STEM.

También le daría al Secretario del Tesoro el poder de cerrar todos los intercambios de criptomonedas, según el grupo de expertos criptocéntrico Coin Center.

Tal como lo describieron el director ejecutivo Jerry Brito y el director de investigación Peter Van Valkenburgh, el proyecto de ley, tal como está escrito, «autoriza al secretario a prohibir cualquier (o incluso todas) transacciones de criptomonedas con intermediarios financieros sin ningún proceso, regulación o limitación en la duración de la prohibición. «

Sin embargo, el proyecto de ley no se trata solo de criptomonedas. La disposición se aplica a todas las instituciones financieras reguladas en los Estados Unidos y está diseñada para combatir el lavado de dinero internacional.

Para ser claros, el Secretario de Hacienda, designado por el Presidente y confirmado por el Senado, ya tiene la facultad de prohibir la «transferencia de fondos» si considera que se trata de una actividad de lavado de dinero vinculada a una cuenta u organización ajena. los Estados Unidos Pero hay advertencias. El público debe estar informado y tener la oportunidad de comentar por adelantado y cualquier prohibición no puede durar más de 120 días.

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El proyecto de ley eliminaría estos requisitos.

«Esta enmienda otorga al Secretario un poder completamente ilimitado para prohibir o condicionar en secreto cualquier transacción en cualquier institución financiera nacional», escriben Brito y Van Valkenburgh. «Es un enfoque peligrosamente autoritario para resolver los problemas de lavado de dinero».

Coin Center está particularmente preocupado por un posible efecto escalofriante en las criptomonedas porque considera que los intercambios son objetivos fáciles debido a su naturaleza global. Los usuarios vienen de todas partes del mundo; una transacción que comienza en Des Moines podría ser validada por un minero de Teherán.

Rohan Gray, profesor asistente en la Universidad de Willamette que provocó la ira de muchos defensores de las criptomonedas al redactar la Ley STABLE en 2020, le dijo a Decrypt que compartía las dudas de Coin Center. «Hay una gran diferencia entre estar preocupado por el riesgo sistémico de la inestabilidad monetaria/financiera y dar un cheque en blanco a la vigilancia y la censura al estilo de las redadas», dijo.

El proyecto de ley surge a raíz de un relación esta semana por la compañía de datos blockchain Chainalysis que mostró que los delincuentes lavaron al menos $ 8.6 mil millones en criptomonedas en 2021 de los mercados de darknet y ataques de ransomware, un aumento del 30% con respecto al año anterior gracias al auge en el uso y los precios de las criptomonedas. La mayoría ha pasado por intercambios centralizados.

Aunque el dólar estadounidense sigue siendo una herramienta mucho más común para el lavado de dinero que Bitcoin y otras criptomonedas, los formuladores de políticas continúan enfatizando el uso potencial de BTC en el crimen. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, comentó durante su audiencia de confirmación el año pasado que el papel de los activos digitales en las finanzas ilícitas era «de particular preocupación» y que quería buscar formas de garantizar que «el lavado de dinero no ocurra a través de esos canales».

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Si bien se midió la respuesta de Yellen, las opiniones de otros políticos fueron persistentemente negativas, no solo con respecto a la delincuencia sino también al impacto ambiental. A los ojos de Coin Center, el proyecto de ley «es un intento (deliberado o no) de utilizar el pánico moral que rodea el uso delictivo de las criptomonedas (como lo demuestran los resultados de la disposición) para despojar a nuestras leyes de vigilancia de todos los juicios públicos».

La industria de las criptomonedas permanece en alerta máxima ante tales intentos. El año pasado, un proyecto de ley de infraestructura de $ 1,2 billones ocultó una disposición que cambió la definición de «corredor» para incluir no solo intercambios de criptomonedas sino también, cuando se aplica ampliamente, mineros, interesados, proveedores de billeteras y desarrolladores de software. Técnicamente, esto requiere que dichos grupos envíen formularios 1099 con datos personales de sus «clientes», una propuesta que Coin Center y otros han calificado de poco práctica debido a la descentralización.

Dice Coin Center: «Al igual que la redefinición sin sentido de ‘corredor’ en el proyecto de ley de infraestructura el verano pasado, las partes de este lenguaje que apuntan a las criptomonedas son completamente inútiles, mientras que la eliminación de procedimientos y la creación de discrecionalidad administrativa ilimitada son profundamente consecuentes».





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