El regulador estadounidense acusa a cinco de ‘esquema fraudulento de comercio de activos digitales’ después de apuntar a las comunidades de habla hispana

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Un regulador estadounidense acusó el miércoles a cinco personas por supuestamente «solicitar fraudulentamente» dinero a más de 170 personas para una empresa llamada Icomtech para comercializar bitcoins y otros bienes en su nombre.

La Commodity Futures Trading Commission presentó una demanda en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California contra David Carmona, Juan Arellano Parra, Moses Valdez, David Brend y Marco A. Ruiz Ochoa, quienes hacían negocios como Icomtech, alegó dijo El regulador.

Los cinco fondos de los clientes malversaron y específicamente «se dirigieron a las comunidades de habla hispana», dijo la CFTC.

Qué pasó

Desde agosto de 2018 hasta diciembre de 2019, los cinco y otros agentes de Icomtech «afirmaron falsamente que usarían el dinero para intercambiar Bitcoin y otros activos digitales para los clientes», proporcionar devoluciones y duplicar el dinero de los clientes en unos pocos meses, dijo el regulador.

Eso no ha sucedido, argumenta la CFTC.

“En cambio, los Demandados se apropiaron indebidamente de los fondos de los clientes para promover aún más el programa y, según la información y las creencias, para pagar gastos personales y pagarse ellos mismos comisiones y bonificaciones”, según la demanda de la CFTC. «De hecho, algunos clientes de Icomtech han perdido todos sus fondos».

Se cree que Carmona y Arellano están bajo custodia federal, dijo la CFTC.

El regulador también nombró a bitcoin, Ether y USDC como «commodities» en la denuncia.

En ocasiones, cientos de personas asistieron a varios eventos promocionales de Icomtech, que se llevaron a cabo en todo California, según la denuncia.

La comisionada de la CFTC, Kristin Johnson, comparó el presunto fraude con un «esquema Ponzi de la vieja escuela», en un declaración.

Johnson dijo que estaba ocupada «generando alertas sobre fraudes dirigidos a inversionistas vulnerables basados ​​en relaciones, parentesco u otras conexiones de redes sociales».

“Como señalé anteriormente, los autores se dirigen a las comunidades identificadas porque están familiarizados con las preocupaciones y los desafíos que podrían disuadir a los inversores de informar o comunicar de manera efectiva los detalles del fraude a las fuerzas del orden o los reguladores”, dijo Johnson.