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Esto fue hecho por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. impuso sanciones a un intercambio de criptomonedas en Gaza involucrado en la recaudación de fondos de Hamás.
El intercambio objetivo, conocido como Buy Cash, opera desde Gaza y supuestamente ha desempeñado un papel en la facilitación de actividades de financiación del terrorismo.
La Oficina Nacional de Financiamiento del Terrorismo de Israel confiscó varias carteras criptográficas en relación con una campaña de recaudación de fondos de Hamás en junio de 2021, algunas de las cuales estaban vinculadas a las Brigadas Izz al-Din Qassam.
Una de las direcciones de billetera incautadas pertenece a Buy Cash Money and Money Transfer Company (Buy Cash), una empresa con sede en Gaza que ofrece servicios de transferencia de dinero y cambio de moneda virtual, incluido Bitcoin.
Desde el ataque de Hamás a Israel a principios de este mes, las autoridades israelíes han incautado docenas de cuentas criptográficas y se han incautado de millones de dólares en criptomonedas vinculadas a la financiación del terrorismo.
Como se informó anteriormente, Hamás recibió casi 41 millones de dólares en criptomonedas antes del ataque a Israel.
La OFAC sanciona a colaboradores financieros asociados a Hamás
La directiva de la OFAC extiende sus sanciones a diez miembros clave y colaboradores financieros asociados con Hamás. Estos individuos están muy extendidos en varios países, incluidos Argelia, Sudán, Turquía y Qatar.
La medida del Departamento del Tesoro de EE. UU. se produce en medio de una creciente preocupación por los canales de financiación ilícitos que aprovechan las criptomonedas para apoyar actividades terroristas.
Como resultado de la acción de la OFAC, todos los activos o intereses en propiedades en poder de personas designadas en los Estados Unidos o bajo el control de ciudadanos estadounidenses ahora están congelados y deben ser reportados a la OFAC.
Las entidades que pertenecen, directa o indirectamente, al 50% o más a estas personas bloqueadas también están sujetas a sanciones.
Medidas de ejecución para la interacción con plataformas sancionadas
Las regulaciones de la OFAC, a menos que estén específicamente autorizadas por una licencia general o específica emitida por la OFAC o que se les conceda una exención, generalmente prohíben cualquier transacción que involucre propiedades o intereses en propiedades asociadas con personas designadas o bloqueadas de otro modo realizadas por individuos en los Estados Unidos o que tenga lugar dentro de los Estados Unidos. .
Las instituciones financieras y otras entidades deben tomar nota de estas sanciones, ya que pueden enfrentar graves consecuencias si realizan transacciones o actividades con las entidades e individuos sancionados.
Dichas prohibiciones incluyen realizar contribuciones o proporcionar fondos, bienes o servicios a, para o en nombre de cualquier persona designada, así como recibir dichas contribuciones o recursos de dichas personas.
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