El Tribunal Superior del Reino Unido cierra la puerta a dos empresas involucradas en criptofraude

El viernes, el gobierno del Reino Unido anunció que una investigación de insolvencia de Micasa WW Ltd y Remultex Ltd mostró que, entre febrero de 2019 y diciembre de 2020, las empresas cometieron fraude con bitcoins, transfiriendo casi 1,3 millones de dólares a través de sus cuentas sin dejar rastro.

En comunicado de prensael Reino Unido dice que las dos empresas titubearon en la bolsa de valores durante el interrogatorio sobre las fuertes transferencias no registradas que obligaron al Tribunal Superior a ordenar la liquidación y el cierre de sus cuentas por falta de rendición de cuentas.
«Micasa, junto con la empresa relacionada Remultex, cerraron después de que las cuentas no dieron cuenta de los grandes pagos y el uso indebido de los préstamos de Bounce Back», se lee en parte del comunicado de prensa.

Las empresas no pueden reservar £ 50,000 BBL

Los investigadores que llevaron a cabo la investigación encontraron que las empresas transfirieron un préstamo de rebote de £ 50,000 y había un solo registro o documentación que demostraba que cumplieron con las reglas al mover la suma global de dinero. Remultex tenía un préstamo de rebote por un monto de £ 30,000, incluso cuando su cuenta no calificaba para recibir los fondos.

“La empresa había sido identificada como potencialmente involucrada en una estafa de criptomonedas, aunque la falta de registros contables significaba que no era posible verificar si su negocio era un negocio legítimo. Los investigadores identificaron que había obtenido un préstamo de rebote de £ 50,000 ( BBL), aunque no hubo evidencia de que la empresa fuera elegible bajo las reglas del programa «, anunció el comunicado de prensa.
Un juez del Tribunal Superior de Manchester, Woodward, dictaminó que lo mejor para el público es cerrar empresas dado el hecho de que están violando políticas comerciales y operando sin «honestidad» comercial que ha llevado a transferencias de dinero ilícitas.
«Como parte de sus funciones, el síndico de la quiebra que actúe como liquidador buscará recuperar y realizar los activos de la empresa para devolverlos a los acreedores», dijo David Hope, investigador jefe del servicio de quiebras.

Criptocrimen en aumento

A medida que las criptomonedas cobran impulso, los delitos relacionados con las criptomonedas se han convertido en un problema importante que obliga a las fuerzas del orden público a investigar las transacciones ilícitas de la cadena de bloques. Solo en 2020, alrededor de $ 10 mil millones fueron estafados en flujos de efectivo ilícitos, según datos proporcionados por Análisis de cadenay en 2021, la tasa de criminalidad aumentó drásticamente a $ 14 mil millones en transacciones totales de criptomonedas.

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