Entidades criptográficas fraudulentas cerradas por el perro guardián de Nueva Jersey

Un puñado de entidades comerciales de criptomonedas en línea, a saber, Bulk Investments, Forte Trade Limited, Dilna Investments Ltd., estafaron a los inversores de Nueva Jersey por casi $ 100,000.

La Oficina de Valores de Nueva Jersey ha emitido órdenes para cesar y desistir de un total de cinco firmas de inversión fraudulentas en criptomonedas. Esta fue una respuesta al perro guardián descubriendo que utilizaron estafas de inversión comunes para atraer a inversores ingenuos a sus fondos criptográficos falsos. Algunas de las señales de alerta incluían vagas promesas de ganancias, falsos respaldos de los clientes, divulgaciones limitadas y engañosas y la incapacidad de identificar los principios de la empresa.

Sean Neafsay, director interino de la División de Asuntos del Consumidor, instó a los asistentes a investigar más a fondo las entidades en las que desean invertir.

Las empresas detrás de los anuncios criptográficos que se ven en Google deben registrarse en la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN). La publicidad de préstamos e ICO sigue estando prohibida y se deben obedecer todas las leyes locales y federales.

Al menos tres de las entidades fraudulentas defraudaron sus fondos a los inversores de Nueva Jersey. Bulk Investments recibió $ 74,900 en bitcoins por la compra de acciones, Forte Trade Limited recibió $ 3,300, mientras que Dilna Investments Limited recibió $ 11,000 de un inversionista de Nueva Jersey. En cualquier caso, cuando el inversor deseaba retirar fondos, se requería un pago adicional antes de que supuestamente pudieran liberarse los fondos.

Las otras dos entidades, RealBitCore Mining y FileFxOption supuestamente mostraron datos de testimonios de clientes falsos en sus sitios web.

Los reguladores de Nueva Jersey no se molestan con los estafadores de criptomonedas

Esta no es la primera vez que las autoridades de Nueva Jersey se han mostrado firmes con las instituciones de criptomonedas que violan las regulaciones estatales de bonos. La Oficina de Valores de Nueva Jersey tomó medidas enérgicas contra Zoptax y Unocall en 2019 por ofrecer valores no registrados a los inversores.

BlockFi recientemente se metió en problemas con la Oficina del Fiscal General de Nueva Jersey, al recibir una orden de rescisión y cancelación de sus cuentas que devengan intereses. Ha recibido una recepción similar en Vermont, Texas y Alabama. El CEO de BlockFi, Zac Prince, en ese momento mantuvo su posición de que la cuenta de interés de BlockFi no es un valor.

Ciphertrace informó sobre los principales robos, hacks y fraudes de criptomonedas totalizó $ 681 millones este año en julio, aunque ese número probablemente esté más cerca de la marca de $ 1 mil millones ahora. Los gobiernos están invirtiendo cada vez más en herramientas de análisis para combatir el fraude criptográfico. CipherTrace, Elliptic y Chainalysis desarrollaron tres herramientas de software comunes que se utilizan para anonimizar las transacciones de blockchain.

Ayuda cuando las víctimas se presenten. Un ejemplo ocurrió en la India, en el que los estafadores hicieron afirmaciones escandalosas sobre posibles devoluciones en caso de entrega de criptomonedas y se realizó un arresto luego de una denuncia policial.

Descargo de responsabilidad

Toda la información contenida en nuestro sitio web se publica de buena fe y solo con fines de información general. Cualquier acción realizada por el lector sobre la información que se encuentra en nuestro sitio web es estrictamente bajo su propio riesgo.