Esquema de pirámide criptográfica de $ 40 millones arrestado en Ucrania

La policía ucraniana ha expuesto un esquema de pirámide criptográfica con sede en Rusia sospechoso de recaudar millones de dólares estadounidenses.

El Servicio de Seguridad de Ucrania ha descubierto un esquema piramidal a gran escala disfrazado de proyecto de inversión llamado «La vida es buena». Según los informes, los perpetradores ofrecieron a las víctimas la oportunidad de convertirse en inversores, aumentando rápidamente sus inversiones de capital.

Un esquema piramidal se basa en atraer nuevos inversionistas para pagar a los inversionistas anteriores. Los estafadores a menudo prometen grandes ganancias con poco riesgo. Son fundamentalmente insostenibles y, a menudo, dejan a las víctimas con pérdidas sustanciales.

Según las autoridades, los perpetradores defraudaron a más de mil víctimas y ganaron casi 40 millones de dólares. Luego, el dinero se transfirió a las billeteras criptográficas y cuentas bancarias del organizador. Para utilizar el servicio, los estafadores han desarrollado su propio recurso web con las cuentas de posibles «inversores».

Los tratos fraudulentos prometían a los inversores ganancias en forma de dividendos por invertir en acciones de empresas prometedoras de clase mundial. Además, los estafadores «garantizaban» a sus clientes «bonificaciones» para atraer nuevos clientes.

Un esquema basado en Rusia

Antes de 2017, el esquema operaba fuera de la Federación Rusa. Pero eventualmente abrieron una oficina en la capital ucraniana de Kiev y financiaron una importante campaña publicitaria. Según los informes, la policía de Kiev realizó diez arrestos en relación con el fraude. La mayoría de los acusados ​​son ciudadanos de la Federación Rusa.

El esquema piramidal trató de encubrir su participación después de la invasión de Ucrania por parte de las fuerzas rusas en febrero de 2022. Probablemente debido al mayor control de las empresas rusas en el país.

Han surgido informes de que las autoridades han encontrado computadoras, teléfonos móviles, documentos financieros y cuentas bancarias en la oficina de Kiev y en varias direcciones residenciales. Todos tenían evidencia de actividad ilegal. El servicio de seguridad también encontró souvenirs y productos publicitarios utilizados para atraer «inversores».

Segundo medios ucranianoslas investigaciones están en curso.