Estados Unidos investiga la relación amorosa que involucra a Binance y dinero de inversión, esclareciendo la acusación de lavado de ingresos

De acuerdo a El Correo de WashingtonLos fiscales federales están investigando la relación romántica entre Binance y el dinero de cobertura en su mayoría con sede en EE. UU. como parte de una amplia investigación sobre si el intercambio fue capaz de eludir las leyes contra el lavado de ingresos.

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En los últimos meses, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington en Seattle ha enviado citaciones a las empresas de fondos de cobertura en cuestión, exigiéndoles que registren sus transacciones con Binance.

El Correo de Washington Nota La citación no indica que las autoridades acusarán a Binance o a su fundador Changpeng Zhao. Sin embargo, los funcionarios de EE. UU. incluso ahora están debatiendo y sopesando si hay pruebas suficientes para cobrar por el intercambio.

Las citaciones se producen cuando Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, enfrenta un escrutinio extremo por parte de los medios y los reguladores sobre el asunto. dinero y rutinas de negocios mía. La culminación de este examen se produjo a finales del año pasado. El colapso del intercambio FTXsacudió la confianza de los inversores en un mercado de criptomonedas cada vez más turbulento.

El año pasado, muchas reseñas de Reuters «desacreditaron» las pruebas de que Binance seguía siendo utilizado como un «centro para piratas informáticos, estafadores y traficantes de drogas». lavar un volumen sustancial de ingresos sucios de hasta dos mil 350 millones de dólares Y tiene una afiliación con la red mundial oscura rusa Hydra. Sin embargo, Binance ha estado constantemente denegar y hay afirmaciones que contradicen los datos anteriores.

Algunos también piensan que la circunstancia monetaria del intercambio es opaca. El mes pasado, un representante de Nansen dijo que no hay mucha información en la cadena ni ningún tipo de acceso de dinero a las entidades de Binance. La auditoría de Big4 también «rechazó» a Binance debido a «líneas poco claras» en el marco regulatorio para las organizaciones criptográficas personales.

Recientemente, Binance ha estado funcionando para fortalecer sus esfuerzos de cumplimiento normativo. El otoño pasado, la firma formó una junta asesora mundial presidida por Max Baucus, exsenador demócrata de Montana. Además, el intercambio también parece interesado en impulsar las relaciones con el gobierno de los EE. UU. al elegir unirse a un grupo de tensión en los Estados Unidos al final del último año.

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