Este intercambio de criptomonedas vinculado a Hamás ha sido sancionado

Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a varias personas y entidades vinculadas a Hamás.

Las autoridades estadounidenses tomaron esta medida para debilitar las fuentes de ingresos de Hamás. Especialmente en regiones que van desde Cisjordania y Gaza hasta Sudán, Turquía, Argelia y Qatar.

El Tesoro de EE.UU. sanciona el intercambio de criptomonedas vinculado a Hamás

Sanciones de la OFAC dirigido específicamente a quienes gestionan la cartera de inversiones clandestinas de Hamás. La lista incluye a Musa Muhammad Salim Dudin, representante del Buró Político y la Oficina de Inversiones de Hamás, y a Abdelbasit Hamza Elhassan Mohamed Khair, un financista de Hamás radicado en Sudán con un historial de transacciones multimillonarias para el grupo terrorista.

Otros cuatro agentes, Amer Kamal Sharif Alshawa, Ahmed Sadu Jahleb, Aiman ​​Ahmad Al-Duwaik y Walid Mohammed Mustafa Jadallah, fueron designados por sus papeles cruciales dentro de la red de inversiones de Hamás en Turquía y Argelia. Además, también fueron atacados un afiliado de Hamás con sede en Qatar y estrechos vínculos con Irán, Muhammad Ahmad ‘Abd Al-Dayim Nasrallah, y Ayman Nofal, figura central de las operaciones militares de Hamás.

Un avance significativo incluye un intercambio de criptomonedas con sede en Gaza. De hecho, “Buy Cash Money and Money Transfer Company” (Buy Cash) y su principal operador, Ahmed MM Alaqad, también se enfrentaron a sanciones. La medida destaca los esfuerzos del Tesoro para rastrear las criptomonedas vinculadas a actividades terroristas.

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La Secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen, destacó el compromiso continuo de Estados Unidos de reducir la financiación del terrorismo.

“El Tesoro de Estados Unidos tiene una larga historia de desmantelamiento eficaz de la financiación del terrorismo y no dudaremos en utilizar nuestras herramientas contra Hamás. Continuaremos tomando todas las medidas necesarias para negar a los terroristas de Hamás la capacidad de recaudar y utilizar fondos para llevar a cabo atrocidades y aterrorizar al pueblo de Israel”, dijo Yellen.

Según las sanciones, Estados Unidos ha congelado activos pertenecientes a personas o entidades designadas bajo su jurisdicción. También prohíbe a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con ellos. Además, las empresas y las personas que continúen asociándose con estas entidades sancionadas pueden correr el riesgo de sufrir sanciones por parte de Estados Unidos.

Si bien el Tesoro de los EE. UU. sigue comprometido a desmantelar los canales financieros que apoyan a las organizaciones terroristas, la firma de análisis blockchain Elliptic dijo que la Lista de Nacionales Especialmente Designados (Lista SDN) de la OFAC incluye solo una dirección específica de Bitcoin vinculada a Buy Cash.

Sin embargo, la empresa de elípticas no identificó muchas otras direcciones utilizadas por el intercambio de criptomonedas a través de Bitcoin y varias blockchains.

«Nuestra investigación encontró que estas direcciones han recibido criptomonedas, incluidas Bitcoin y Tether, por valor de más de 25 millones de dólares desde 2015», dijo Elliptic.

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Vale la pena señalar que, después de varias órdenes de congelación, Hamás informó a sus seguidores que no aceptaría donaciones en criptomonedas. En abril de 2023, Hamás destacó que las criptomonedas hacen que sus fondos sean fácilmente rastreables y susceptibles de incautación.