El primer ministro estonio, Kaka Kallas, advirtió contra el uso de criptomonedas para evitar sanciones durante la invasión rusa de Ucrania, por Reuters.
“Nuestro objetivo debe ser el completo aislamiento de Rusia del mundo libre”, dijo Kallas hoy al secretario de Estado de EE. UU., Anthony Blinken.
Según los informes, Kallas también dijo que todos los bancos rusos y bielorrusos deben ser eliminados del sistema de pago SWIFT y CRIPTOMONEDAS debe ser «limitado» para llenar cualquier laguna en las sanciones.
El primer ministro estonio es el último de una línea creciente de funcionarios y organismos públicos preocupados por el uso de criptomonedas por parte de Rusia para evadir las sanciones impuestas en su contra por invadir Ucrania.
Estonia se une a la comunidad global preocupada
El viceprimer ministro ucraniano, Mykhailo Fedorov, pidió por primera vez a los intercambios de criptomonedas que prohibieran a los usuarios rusos el 27 de febrero, tres días después de que Rusia invadiera Ucrania.
«Es fundamental bloquear no solo las direcciones vinculadas a los políticos rusos y bielorrusos, sino también sabotear a los usuarios comunes», Fedorov tuiteó.
El ministro de finanzas francés, Bruno le Maire, se hizo eco de las preocupaciones el 2 de marzo. Le Maire dijo que la Unión Europea es «tomar medidas«para evitar que Rusia use criptomonedas para evadir sanciones.
Dos días después, el regulador de servicios financieros de Japón y el organismo de la industria de criptomonedas comenzó a evaluar cómo Rusia podría evadir las sanciones mediante el uso de criptomonedas.
Estados Unidos también está preocupado por este riesgo.
Ya en octubre del año pasado, el Tesoro de EE. publicó un informe que dijo que las criptomonedas podrían socavar las sanciones, una piedra angular de larga data de la política exterior estadounidense.
El informe establece que los activos digitales «ofrecen a los actores maliciosos oportunidades para retener y transferir fondos fuera del sistema financiero basado en collares».
Hasta la fecha, muchos intercambios de criptomonedas no han emitido una prohibición general para los usuarios rusos, argumentando que no existe una base legal para hacerlo y reiterando que aún cumplirían con las instrucciones impuestas por el gobierno.
¿Se pueden usar las criptomonedas para evadir sanciones?
Hay diferentes caminos Las criptomonedas se pueden utilizar para evadir sanciones.
Un ejemplo de ello es el ransomware. Investigación reciente de Chainalysis espectáculos Rusia disfrutó del 74% de las ganancias de la industria global de ransomware en 2021.
Así lo afirmó recientemente Crane Hassold, exagente del FBI y actual Director de Inteligencia de Amenazas en Abnormal Security. descifrar Las criptomonedas fueron el «factor principal» que impulsó la industria moderna del ransomware.
«Esencialmente, permite que los pagos generales de ransomware que hemos visto anteriormente se escalen a números bastante locos», dijo.
Corea del Norte, que a menudo se ha involucrado en ransomware relacionado con criptomonedas, también ha estado involucrada en un informe de la ONU. cofinanciado sus programas nucleares y de misiles balísticos a través de criptomonedas.
Bitcoin la minería, en la que el presidente Putin afirmó anteriormente que Rusia tiene una «ventaja competitiva», es otra opción.
Sin embargo, hasta la fecha, no está claro si el gobierno ruso ha comprado Bitcoin.
Finalmente, Rusia aún puede recurrir a intercambios que no cumplen para acceder a las criptomonedas, un riesgo que ya se materializó en el pasado.
«Ya hemos visto casos de servicios de intercambio de criptomonedas que fueron cómplices al permitir que los delincuentes con base en Rusia lavaran grandes cantidades de dinero», dijo David Carlisle, Director de Políticas y Asuntos Regulatorios de la empresa de análisis de cadenas de bloques Elliptic, durante un seminario web en línea reciente.
Un ejemplo de ello fue el intercambio SUEX, que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. sancionada en septiembre de 2021 con el Decreto Ejecutivo 13694, que autorizó la imposición de sanciones sobre los cómplices de actividades cibernéticas contra los intereses de los Estados Unidos.
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