Ex CEO de BitMEX se declara culpable en corte de EE. UU. – Cryptoshitcompra

El ex CEO de BitMEX, Arthur Hayes, acordó declararse culpable de violar la Ley de Secreto Bancario de EE. UU.

Según un anuncio del Departamento de Justicia de EE. UU. del 25 de febrero, los dos cofundadores de la plataforma de comercio de criptoderivados BitMEX, Arthur Hayes y Benjamin Delo, se declararon culpables de violar la Ley de Secreto Bancario. BSA) por llevar a cabo medidas laxas de protección contra el lavado de dólares en BitMEX.

Ambos podrían enfrentar hasta cinco años de prisión, pero los dos Hayes y Delo llegaron a un acuerdo con el gobierno de los EE. UU., admitieron sinceramente su fechoría y acordaron pagar una multa de $ 10 millones cada uno para obtener la solicitud. Sin embargo, el último fallo para los dos altos directivos de BitMEX lo tomará un juez federal más adelante.

DOJ: los cofundadores de BitMEX se declaran culpables de violaciones de la ley de secreto bancario y pagarán una multa de $ diez millones cada unohttps://t.co/KWLZUa534P

– Jacquelyn Melinek (@jacqmelinek) 24 de febrero de 2022

Anteriormente, a fines de 2020, la Comisión de Comercio de Futuros de Activos (CFTC) acusó a BitMEX y sus gerentes de violar las reglas de BSA. Los trabajadores senior de BitMEX luego se dieron por vencidos y fueron extraditados a los Estados Unidos en espera de juicio.

En particular, se acusa a BitMEX de permitir a sabiendas que los estadounidenses negocien en sus plataformas, así como de no registrarse en la CFTC como una bolsa de derivados. Las acciones de BitMEX en esencia facilitaron el lavado de dólares en el intercambio. Se menciona que el CEO Hayes fue informado de que los dólares sucios de un hack criptográfico se lavaron en el intercambio, pero no tomó ninguna medida para detenerlo.

En un comunicado emitido inmediatamente después de declararse culpable, Arthur Hayes dijo que asumió toda la responsabilidad por sus selecciones y “espera poder dejar estas cosas atrás”.

Un representante de BitMEX mencionó:

“Hemos recibido un aviso del Departamento de Justicia de los EE. UU., pero no comentaremos sobre el procedimiento legal en el que BitMEX ya no está involucrado. Nuestra empresa comercial continúa operando normalmente, el dinero de los usuarios está seguro y no influirá en las funciones de depósito y retiro del intercambio. “

La participación en esta disputa legal ha afectado considerablemente el estado y las operaciones de BitMEX desde finales de 2020 hasta ahora, lo que ha provocado que el intercambio pierda su lugar como plataforma principal de comercio de criptoderivados. La bolsa por ello tuvo que nombrar una nueva dirigencia y modificar su táctica operativa.

BitMEX en agosto de 2021 acordó pagar una multa de hasta cien millones de dólares para reconciliarse con el gobierno de EE. UU. Posteriormente, el intercambio generó muchos movimientos promocionales importantes, como el patrocinio de camisetas para el club AC Milan y el aumento del número de monedas que se pueden intercambiar por contratos de futuros.

Para noviembre de 2021, BitMEX anunció que desafiaría un token de intercambio llamado BMEX, que se utilizará para pagar las tarifas de transacción en BitMEX y acceder a nuevos productos que están a punto de lanzarse desde esta plataforma como comercio al contado. apuestas, así como recompensas únicas. BMEX se trasladó a las billeteras de consumo de BitMEX a principios de febrero de 2022.