Exjefe de OpenSea acusado de fraude NFT y lavado de dinero

Los inversores se estremecieron ayer cuando se conoció la noticia de que Nathaniel Chastainel exjefe de producto de Mar abierto fue acusado de lavado de dinero y fraude electrónico relacionado con el comercio de activos digitales. Este podría ser un caso histórico importante, ya que el Departamento de Justicia de EE. UU. señaló que este es el primer caso relacionado con el uso de información privilegiada que involucra activos digitales.

Ex-gerente de producto culpable de tráfico de información privilegiada en NFT

Chastain fue acusado de beneficiarse ilegalmente de su participación en OpenSea al utilizar su conocimiento interno de qué activos se presentarían en la página de inicio de la plataforma. Los informes alegan que el ex gerente de producto compraría los NFT que había elegido para que se presentaran en la plataforma OpenSea y luego los revendería poco después por una ganancia de más de $ 50,000.

La caída en desgracia de Chastain ocurrió en septiembre de 2021, cuando comenzaron a surgir acusaciones de su actividad ilícita en las redes sociales. Después de intentar y fallar en que se desestimara el caso antes del juicio, Chastain acudió a la corte en Manhattan el 24 de abril, donde un jurado llegó a un veredicto de culpabilidad por ambos cargos.

Leyes de tráfico de información privilegiada aplicadas a los activos digitales: Implicaciones del establecimiento de precedentes del caso Chastain

Un aspecto interesante del caso es que los abogados defensores de Chastain, que sumaban más de 300, argumentaron que la información comercial confidencial en poder de OpenSea no se consideraba propiedad y que la empresa no consideraba que los datos fueran valiosos para ellos. Los abogados argumentaron además que a los empleados no se les prohibió intercambiar NFT destacados antes del último día de Chastain. Este caso tiene el potencial de sentar un precedente y ampliar el alcance de cómo se aplican las leyes de abuso de información privilegiada a una variedad de clases de activos.

Felipe Mustakis, un ex abogado de aplicación de la Comisión de Bolsa y Valores, señaló que este caso podría tener implicaciones mucho mayores para los activos digitales que no encajan en la regulación existente que impide que los asesores de inversiones, corredores y otros negocien con información no pública. En un caso similar, otro ex base de monedas El gerente de producto, Ishan Wahi, se declaró culpable de los cargos de fraude electrónico y lavado de dinero a principios de año, luego de que fue acusado de abuso de información privilegiada en criptomonedas antes de la cotización en Coinbase.

Crímenes criptográficos y NFT: ¿El primer dominó?

Será interesante ver qué depara el futuro para las criptomonedas y los delitos relacionados con NFT a medida que este caso se desarrolla y se lleva ante la justicia. Esta condena podría ser la primera ficha de dominó que caiga, preparando el escenario para una regulación e investigaciones críticas en el mundo de los activos digitales.

Seguiremos de cerca el caso de Chastain y otros similares para garantizar la máxima transparencia y responsabilidad en este espacio. Ya sea que haya seguido este caso de cerca o no, es un buen recordatorio para hacer su propia investigación y recordar que todas las compras de criptomonedas o NFT conllevan riesgos inherentes.

Descargo de responsabilidad: El comercio de criptomonedas implica riesgos significativos y puede resultar en la pérdida de su capital. Debe considerar cuidadosamente si el comercio de criptomonedas es adecuado para usted a la luz de su condición financiera y su capacidad para asumir riesgos financieros. Los precios de las criptomonedas son altamente volátiles y pueden fluctuar ampliamente en un corto período de tiempo. Como tal, el comercio de criptomonedas puede no ser adecuado para todos. Además, el almacenamiento de criptomonedas en un intercambio centralizado conlleva riesgos inherentes, incluida la posibilidad de pérdida debido a la piratería, el colapso del intercambio u otras infracciones de seguridad. Le recomendamos encarecidamente que busque asesoramiento profesional independiente antes de participar en cualquier actividad comercial de criptomonedas y considere cuidadosamente las medidas de seguridad vigentes al elegir o almacenar sus criptomonedas en un intercambio de criptomonedas.