FinCEN emite advertencia sobre la recaudación de fondos criptográficos de Hamás para el terrorismo

• La FinCEN emitió una advertencia, destacando que Hamás utiliza criptomonedas y organizaciones benéficas falsas para financiarse.
• Además, FinCEN advierte que hay que tener cuidado con las solicitudes de donación de criptomonedas en las redes sociales por posibles vínculos ilícitos.

En un esfuerzo por combatir el posible uso indebido de criptomonedas por parte de organizaciones terroristas, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. emitió una advertencia a las instituciones financieras el 20 de octubre. La alarma se centró en particular en el grupo militante Hamás, responsable del ataque del 7 de octubre contra Israel.

FinCEN advirtió que Hamás ha utilizado criptomonedas, junto con organizaciones benéficas ficticias, para financiar sus actividades. La alerta insta a los proveedores de servicios de activos digitales y a las instituciones financieras a estar atentos e identificar e informar transacciones sospechosas posiblemente vinculadas a Hamás.

El aviso proporcionó varios puntos clave para que las instituciones financieras los consideren. Se les advirtió que tuvieran cuidado con los clientes que habían realizado transacciones con empresas que operaban en regiones asociadas con Hamas, entidades que ya estaban en la lista de Nacionales Especialmente Designados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros y aquellos involucrados en solicitar donaciones de criptomonedas a través de canales de redes sociales. .

Esta advertencia de FinCEN siguió de cerca las preocupaciones expresadas por los legisladores estadounidenses sobre el posible uso indebido de las criptomonedas, particularmente a raíz del ataque de Hamás a Israel. En respuesta, los funcionarios del Tesoro de Estados Unidos también incluyeron en la lista de entidades sancionadas a un operador de criptomonedas con sede en Gaza, supuestamente vinculado a Hamás.

Recientemente, la unidad cibernética de Israel, en colaboración con la Oficina Nacional de Financiamiento del Terrorismo (NBCTF), congeló cuentas de criptomonedas vinculadas a Hamás.

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