FTX demanda a ex empleados de Alameda para recuperar 157 millones de dólares

• FTX ha recuperado más de 5 mil millones de dólares en activos pero debe 8,7 mil millones de dólares a los clientes.
• El ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, permanece encarcelado antes de su juicio en octubre.

En un giro dramático de los acontecimientos, el asediado intercambio de criptomonedas FTX ha lanzado una causa contra ex empleados de Alameda, entidad asociada a FTX, buscando recuperar aproximadamente $157.3 millones. Esta demanda se produce mientras FTX lidia con las consecuencias de su declaración de quiebra de noviembre de 2022. Afirma que un grupo de personas, incluidos Michael Burgess, Matthew Burgess, Lesley Burgess, Kevin Nguyen, Darren Wong y dos empresas afiliadas, están involucrados en activos fraudulentos. retiros en los días anteriores a la insolvencia de FTX.

Las fuentes revelan que durante el período de 90 días anterior a la declaración de quiebra de FTX, llamado Período de Preferencia, los acusados ​​supuestamente recibieron transferencias preferenciales. Se consideró recuperable según el Código de Quiebras.

El expediente judicial también alega que Matthew Burgess ordenó a los empleados de FTX que manipularan las solicitudes de retiro pendientes de la cuenta comercial FTX de EE. UU. de Michael Burgess. Esta manipulación, supuestamente ayudada por tergiversaciones de propiedad, culminó en transferencias por valor de más de 123 millones de dólares. Se ejecutó pocas horas antes de que FTX suspendiera los retiros el 8 de noviembre de 2022. La demanda alega que estas transferencias se realizaron con la intención de obstaculizar, retrasar o defraudar a los acreedores de FTX US.

Análisis del caso FTX

Esta demanda no es el primer intento del patrimonio de la quiebra de FTX de recuperar fondos de entidades relacionadas. Anteriormente presentaron demandas contra el ex director ejecutivo Sam Bankman-Fried, sus ejecutivos y sus padres. Y también las ramas filantrópica y científica de FTX.

Además, se están realizando esfuerzos para recuperar los pagos realizados a Genesis Global Capital. Es propiedad de Digital Currency Group, la empresa matriz de CoinDesk, y también se enfrenta a la insolvencia.

Sorprendentemente, en enero, los abogados de quiebras afirmaron que FTX había recuperado con éxito más de 5.000 millones de dólares en diversos activos. Luego, en junio, el equipo de quiebras reveló que la empresa debía a sus clientes la asombrosa cantidad de 8.700 millones de dólares.

Vale la pena señalar que Sam Bankman-Fried, ex director ejecutivo de FTX, se encuentra actualmente en prisión. Se está preparando para el juicio, que comienza el 3 de octubre. Un tribunal de apelaciones rechazó recientemente su solicitud de liberación antes de que comenzara el juicio.

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