FTX Digital Markets ha estado rodeado de denuncias de mal uso de los fondos de los clientes durante años

Según un informe publicado el lunes por el CEO John J. Ray III, los líderes senior de FTX han estado mintiendo a los bancos sobre el uso indebido y la mezcla de depósitos de clientes desde al menos 2020. El ahora desaparecido intercambio de criptomonedas, que afirmaba ser el precursor de los depósitos de clientes proteccion. esfuerzos en la industria de la criptografía, fue acusado de pretender ser leal a los inversores, mientras que los altos ejecutivos como Sam Bankman-Fried y Gary Wang mezclaron los depósitos de los clientes con fondos corporativos y los «utilizaron indebidamente».

El informe alega que los altos ejecutivos de FTX, incluidos Bankman-Fried, Wang y el director de ingeniería Nishad Singh, utilizaron los fondos combinados de clientes y corporativos para operaciones especulativas, inversiones de riesgo, propiedades de lujo, así como donaciones políticas y de otro tipo. Estas actividades estaban destinadas a aumentar su propio poder e influencia.

Según el informe, cuando FTX quebró, les debía a sus clientes casi 8.700 millones de dólares.

Ejecutivos de FTX y la Elusiva Licencia Comercial

Los ejecutivos de FTX, encabezados por el cofundador Sam Bankman-Fried, utilizaron una serie de tácticas engañosas para obtener una licencia comercial. Según el expediente judicial, a Ray, un ex funcionario del gobierno de las Bahamas que actuaba como abogado, supuestamente se le ofreció un «bono» extraordinario de $ 1 millón para acelerar el proceso de concesión de licencias. Sorprendentemente, FTX Digital Markets logró obtener la licencia en un período increíblemente corto de seis semanas, lo que se consideró un logro significativo. La supuesta participación de un abogado sénior de FTX Group y otros genera sospechas de colusión, engaño y un intento deliberado de engañar a bancos y auditores.

Evite la responsabilidad cambiando de jurisdicción

En un esfuerzo por evitar la supervisión estricta y las restricciones regulatorias, los ejecutivos de FTX diseñaron una reubicación de la empresa de los Estados Unidos a las Bahamas. Carolyn Ellison, quien supervisó Alameda Research, dijo que esta decisión estuvo motivada por la reputación de las Bahamas de tener un ambiente regulatorio «amigable» que tenía como objetivo agilizar los procesos burocráticos. Esta maniobra estratégica permitió a FTX mantener sus operaciones mientras evadía el escrutinio minucioso de las autoridades. Los documentos judiciales detallan cómo, a pedido de FTX Group, el Abogado-1 facilitó la mudanza y obtuvo de manera eficiente la licencia comercial requerida. Esta migración calculada permitió a FTX continuar sus actividades sin obstáculos.

Combinar fondos y bienes raíces de lujo

Las acusaciones contra FTX Digital Markets dieron un giro oscuro, con la revelación de Ray de que los ejecutivos de FTX mezclaron intencionalmente los depósitos de los clientes con los fondos corporativos. Sorprendentemente, se utilizaron $243 millones para adquirir propiedades inmobiliarias opulentas en las Bahamas, no solo para los empleados de FTX Group, sino también para sus amigos y familiares. Estas compras se facilitaron principalmente a través de FTX Property Holdings Ltd., una subsidiaria establecida en las Bahamas en julio de 2021. Sin embargo, los fondos para estas adquisiciones provinieron de la cuenta operativa de FTX DM, que contenía fondos de clientes y corporativos. Esta combinación de activos plantea preocupaciones importantes sobre la posible apropiación indebida de activos depositados por los clientes.

Malversación de fondos de clientes revelada

En la divulgación final, Ray revela que el intercambio de FTX.com utilizó indebidamente los activos depositados por los clientes por un valor aproximado de 8,7 millones de dólares, la mayoría de los cuales eran efectivo y monedas estables. Esta impactante revelación ha dejado a los clientes de FTX conmocionados e inseguros sobre la seguridad de sus fondos. La escala de la mala gestión financiera en FTX Digital Markets plantea preocupaciones sobre la credibilidad de la empresa, la supervisión regulatoria y las medidas para proteger los depósitos de los clientes.

FTX Digital Markets está envuelto en controversias, luchando contra acusaciones de corrupción, fraude y apropiación indebida de fondos de clientes. Las presentaciones judiciales de John Ray III pintan una imagen devastadora de un esquema fraudulento ideado por los ejecutivos de FTX. A medida que se desarrollan las investigaciones y las batallas legales, se desconoce el alcance total del impacto del escándalo en las partes interesadas.