FTX está bajo investigación criminal en las Bahamas, ¿Sam Bankman-Fried huyó al “asilo” de Dubai? – Cryptoshitcompra

La Policía Financiera de Bahamas está investigando penalmente el intercambio de FTX. ¿Hay rumores de que Sam Bankman-Fried está escapando a Dubai con sus cómplices?

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FTX está bajo investigación criminal en las Bahamas

La policía de las Bahamas está ampliando su investigación sobre el intercambio FTX de Sam Bankman-Fried justo después de que la plataforma colapsara, lo que generó consecuencias incalculables para todo el negocio de las criptomonedas y se declaró en bancarrota esta semana.

Según el informe, un equipo de la Subdivisión de Investigación de Delitos Financieros de la jurisdicción está trabajando en estrecha colaboración con la Comisión de Valores de las Bahamas para investigar si ha habido algún ejercicio delictivo. anuncio oficial once/13.

LO SIGUIENTE: FTX ahora está bajo investigación por parte de la Subdivisión de Investigación de Delitos Financieros para decidir independientemente de si se ha producido una mala conducta delictiva. pic.twitter.com/aYagAPZHe0

– Testigos oculares Noticias Bahamas (@ewnewsbahamas) 13 de noviembre de 2022

Más temprano el once/diez, La Comisión de Valores de Bahamas ha Anuncio de congelación de activos de FTX Digital Marketsademás de pedirle a la corte que busque un liquidador en nombre de FTX.

Después de una serie de secuelas, los reguladores de dinero en las Bahamas han estado siguiendo de cerca los procedimientos. FTX ha permitido que algunos compradores de las Bahamas se retiren del suelo según sea necesario por ley. Pero rápidamente la Comisión de Bolsa y Valores Negó la adquisición ordenó a FTX que restaurara la función de retiro. para los clientes que residen en esta nación insular.

El momento en que la pequeña empresa de criptomonedas de mil millones de dólares comenzó a crecer poco después de que una publicación de CoinDesk suscitara preocupaciones sobre la salud y el estado financiero de la subsidiaria Alameda Research. Posteriormente, el intercambio rival Binance de la nada anunció que vendría al rescate, dejando abierta la posibilidad de comprar FTX por completo, pero canceló rápidamente el trato. A partir de ahora, el intercambio está buscando seguridad de bancarrota en los Estados Unidos.

Además, portavoces de la Casa Blanca, el Departamento de Justicia de EE. UU., la SEC y la CFTC han comentado o iniciado investigaciones sobre la caída del mercado de valores de FTX.

Sam Bankman-frito con compañeros huir a Dubai «refugiados»?

El ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, el cofundador Gary Wang y el director técnico Nishad Singh están “bajo escrutinio” por parte de las autoridades regionales de las Bahamas.

Una fuente familiarizada con el asunto reveló que tres exejecutivos de FTX y la directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, están tratando de huir al «asilo» de Dubai, donde no hay obligaciones legales. El sistema se basa principalmente en la suposición de que EE. UU. no tiene un tratado de extradición con los Emiratos Árabes Unidos, naciones que tienen indicador uno en particular acuerdo de asistencia legal y legal mutua (MLAT) el 24 de febrero de 2022, para combatir el crimen.

El suministro decía:

“Actualmente, Sam, Gary y Nishad están bajo vigilancia en las Bahamas, por lo que será complicado escapar o mudarse a otro lugar. Acabo de descubrir que se dirigen a Dubai. Mientras tanto, Ellison está en Hong Kong, será menos difícil pasar a la etapa de reunión”.

Las especulaciones han sido discusión en el Espacio de Twitter de The Crypto Roundtable, tuvo una duración de dieciséis hrs. MC Mario Nawfal tuvo una conversación con la persona que reveló la información. Esta persona en particular dijo que Bankman-Fried está siendo monitoreado actualmente por las autoridades de Albany Tower. Este es un resort de lujo ubicado en New Providence – Bahamas.

Además, también hay rumores de que Bankman-Fried se quedará con su padre, Joseph Bankman, en este lugar.

El diez de noviembre, se informó que Bankman-Fried fue arrestado en un aeropuerto de las Bahamas, con pruebas que sugerían que su avión personal Bankman-frito se le prohibió volar durante cuarenta minutos en la ruta de Nassau a Miami.

este avión personal permaneció en tierra durante cuarenta minutos en ruta a Miami https://t.co/L3e4wFFiCs pic.twitter.com/4yAli4yojh

– (@ethstash) 10 de noviembre de 2022

El 12 de noviembre, otra persona incluso notó que Bankman-Fried aterrizaba en Buenos Aires ese mismo día. El consumidor de Twitter rastrea las coordenadas de su jet privado a través del sitio de Internet Adverts-B Exchange. Más tarde ese día, Bankman-Fried lo negó. Reuterscon Supongo que se escapó Argentina y afirma estar, sin embargo, en las Bahamas.

El rumor es SBF en ruta a Argentina.. pic.twitter.com/Jnxm3bprm9

—CoinMamba (@coinmamba) 12 de noviembre de 2022

Pero estos son solo rumores y teorías, Coinlive continuará actualizando a los lectores sobre los desarrollos precisos de la situación.

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