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Los reguladores de valores de Texas acaban de iniciar una investigación sobre FTX US y su fundador, Sam Bankman-Fried.
Según un documento de investigación del director de la Comisión de Valores del Estado de Texas, Joe Rotunda, la empresa encargada de hacer cumplir la ley está investigando a FTX Trading, FTX US y personas relevantes, que incluyen al Sr. Sam Bankman-Fried.
El Sr. Rotunda explicó que FTX ha ofrecido pagar dividendos a los comerciantes, a cambio, los clientes deben depositar criptomonedas en esta empresa. Texas y muchos otros estados han seguido de cerca a Voyager y compañías de apoyo muy similares. Los reguladores, que incluyen la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC), consideran que la venta de valores no registrados no es transparente sobre el peligro que corren los comerciantes.
Los documentos de los funcionarios de Texas dicen que el desafío más reciente es si FTX ha violado la legislación pertinente. Actualmente, FTX no ha publicado ninguna información ni hechos relacionados con este incidente.
Voyager es uno de los servicios que garantizan a los comerciantes un retorno a cambio de poder depositar criptomonedas en la plataforma. Además de Voyager, un título adicional, Celsius, también está acusado de promover valores no registrados con las autoridades.
>> Ver más: Binance y FTX lideran la subasta de Voyager
En septiembre, FTX subastó efectivamente los activos de Voyager justo después de que la empresa se declarara en bancarrota. El Sr. Rotunda explicó que a la empresa no se le permite invertir o promocionar activos relevantes hasta que el regulador de valores determine la naturaleza de la situación.
En particular, en febrero, un proveedor de soporte muy similar, BlockFi, acordó pagar una multa de cien millones de dólares a la SEC. Después de pasar a gastar la multa antes mencionada, BlockFi también acordó registrar las transacciones con la SEC y hacer ajustes si es necesario.
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