Fundador de BitConnect acusado de estafa criptográfica de $ 2 mil millones por la Oficina del Fiscal de EE. UU.

• Kumbhani también está acusado de aumentar de manera fraudulenta el precio de los tokens BCC.
• La fecha del juicio por este caso está fijada para mayo.

Según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en San Diego, un gran jurado acusó el viernes al creador de BitConnect por su participación en la supuesta estafa de inversores de más de $ 2 mil millones. Satishkumar Kurjibhai Kumbhani, de 36 años, de Surat, Gujarat, India, ha sido acusado de la estafa de criptomonedas más importante jamás procesada, según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos.

Según la acusación, BitConectar Los inversores fueron engañados por las afirmaciones de la compañía de que la tecnología patentada, conocida como «BitConnect Trading Bot» y «Volatility Software», se utilizó para convertir el dinero de los inversores en ganancias significativas. Según la Oficina del Fiscal Federal, a través de un esquema PonziBitConnect usó el dinero de los inversionistas para pagar a otros inversionistas de BitConnect.

Manipulación del precio del token nativo de BCC

Como parte de un segundo supuesto plan, se acusa a Kumbhani de subir de manera fraudulenta el precio de la moneda digital de BitConnect, conocida como BitConnect Coin o BCC, y de utilizar a sus promotores para dar la impresión de que había un aumento en la demanda de BitConnect BCC.

Los fiscales también afirman que dirigía una empresa ilegal de transmisión de dinero y era miembro de una conspiración internacional de lavado de dinero que utilizaba ganancias fraudulentas para realizar transacciones de Bitcoin y BCC para inversores y compradores de criptomonedas.

Los fiscales federales han alegado que Glenn Arcaro, quien creen que fue el principal promotor de BitConnect de Estados Unidos, se declaró culpable de cargos federales en la conspiración el año pasado. La fecha del juicio por este caso está fijada para mayo. Para conocer sus derechos como víctimas, presentar una declaración de impacto e identificarse como posibles víctimas, se ha invitado a los inversores perjudicados a acceder a Internet donde encontrarán toda la información.