Un juez federal ordenó ayer la liberación de Heather Morgan, la mitad de la pareja acusado de lavar miles de millones de dólares digno de Bitcoin después del hack de Bitfinex de 2016.
El esposo de Morgan, Ilya Lichtenstein, permanecería bajo custodia en espera del juicio. La sentencia fue dictada por Beryl Howell, presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.
La decisión de Howell sigue a las solicitudes de los abogados de Morgan y Lichtenstein para permitir que ambas partes salgan bajo fianza.
Se pueden encontrar argumentos contrapuestos a favor y en contra de la libertad bajo fianza aquí.
Acusado de lavado de dinero de Bitfinex y la demanda de fianza
Según los abogados de la pareja, Morgan y Lichtenstein deberían haber recibido la fianza por cuatro razones principales.
El primero de ellos, dijeron los abogados de la pareja, es que ninguna de las partes representa un riesgo de fuga, una preocupación «desmentida por el hecho de que la Sra. Morgan y el Sr. Lichtenstein permanecieron en sus residencias del Bajo Manhattan en Nueva York incluso después de enterarse de la investigación del gobierno que los apuntó en este caso”.
Los abogados de la pareja también argumentan que la detención de la pareja «socavaría injustamente» su capacidad para defenderse de los cargos en su contra.
En tercer lugar, Morgan se está recuperando de una cirugía de seno el 31 de enero de 2022. Sus abogados dicen que los problemas médicos involucrados “reducirían cualquier riesgo de que escape” y, a su vez, que su encarcelamiento representa un “riesgo grave para su bienestar”.
Finalmente, la representación legal de la pareja dijo que ninguno de los dos tiene motivos para huir, ya que «la denuncia del gobierno revela importantes lagunas en el caso del gobierno en su contra».
El caso contra la fianza
Los fiscales, a su vez, enumeraron varios argumentos en contra de las solicitudes de libertad bajo fianza de ambas partes.
En respuesta directa al argumento de que tanto Morgan como Lichtenstein permanecieron en Nueva York después de enterarse del caso en su contra, los fiscales argumentaron que probablemente ninguno de los dos se dio cuenta de cuántas pruebas tenía el gobierno en su contra.
Los fiscales también dijeron que el acceso de los acusados a «cientos de millones de dólares en criptomonedas pesa mucho a favor de la detención».
Esto incluye fondos que están aparte de la reciente incautación del gobierno de más de 94,000 Bitcoins, que ahora valen poco más de $ 4 mil millones.
«Con cientos de millones de dólares en activos de criptomonedas a su disposición, accesibles desde cualquier parte del mundo con conexión a Internet, los acusados podrían financiar fácilmente una huida de la acusación», agregaron los fiscales.
La fiscalía también agregó que las condiciones propuestas para la fianza (detención domiciliaria con monitoreo local y fianzas de $5 millones para Lichtenstein y $3 millones para Morgan) no garantizarían el regreso de los acusados a la corte.
“El valor de cualquier fianza, si bien es significativo según cualquier medida normal, se ve eclipsado por el valor de los fondos disponibles para los acusados en caso de que decidan huir”, dijeron los fiscales.
El juez Howell finalmente decidió que a Lichtenstein no se le otorgaría la libertad bajo fianza ya que él retenía el control de los fondos relacionados con el caso.
Morgan, por otro lado, es menos probable que tenga acceso a fondos supuestamente vinculados a Bitfinex y, por lo tanto, presenta un riesgo de escape menor que su esposo.
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