Hong Kong empieza a apretar los tornillos de los interruptores

Los intercambios de criptomonedas en Hong Kong podrían sufrir una mala racha, ya que las nuevas y estrictas normas de licencia limitan severamente los intercambios de clientes que pueden tener.

La escritura está en la pared para los intercambios de criptomonedas en Hong Kong. Está bien, tal vez no, pero el gobierno está tratando de frenar la industria de las criptomonedas en Hong Kong. La industria de las criptomonedas en Hong Kong está más abundantemente representada por la cantidad de intercambios de criptomonedas en la región. El gobierno ha propuesto un nuevo régimen de licencias. Esto responde a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional, detallados en 40 recomendaciones y 11 resultados inmediatos. Hong Kong ha sido miembro del GAFI durante más de treinta años. En 2019, el GAFI publicó un informe elogiando a Hong Kong por su sistema contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (MLTF).

Ahora, el GAFI ha actualizado sus estándares para exigir que los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) cumplan con el mismo ALD / CTF al que se adhieren las instituciones financieras, las empresas y las profesiones no financieras. . de hong kong nuevo régimen de licencias es mantenerse al tanto de las revisiones propuestas por el GAFI. El gobierno de Hong Kong cree que el anonimato y la descentralización de los recursos virtuales representan una amenaza para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo para el sistema financiero mundial.

Elegibilidad para aplicar

El GAFI define un VASP como una «persona que, como empresa, se dedica a actividades específicas que involucran recursos virtuales». El gobierno de Hong Kong ahora requerirá que aquellos que operan un intercambio de activos virtuales sean designados como «negocios de activos virtuales» bajo la Ordenanza contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo de 2018. Una persona que busca participar en «negocios de activos virtuales regulados» para obtener una licencia VASP de la Comisión de Valores y Futuros (SFC) está sujeta al cumplimiento de la elegibilidad y otros requisitos reglamentarios. Una persona será elegible si no tiene antecedentes de estar involucrada en lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. Solo las empresas constituidas con sede en Hong Kong o constituidas en otro lugar pero registradas en Hong Kong pueden solicitar una licencia.

Solo los inversores profesionales pueden invertir en criptomonedas

Inicialmente, un VASP solo debería ofrecer servicios a inversores profesionales. Se recomienda al VASP contar con recursos financieros y liquidez adecuados. Se requiere una estructura societaria adecuada, con personal con la experiencia y conocimientos necesarios para el desempeño de sus funciones. El VASP debe utilizar prácticas comerciales sólidas para garantizar que los intereses del cliente y del público no se vean afectados negativamente. El VASP debe colocar los activos del cliente en una empresa separada. El VASP tiene una participación mayoritaria, tiene reglas apropiadas para determinar el mérito de un activo virtual antes de cotizar, crea informes financieros y evita la manipulación del mercado. Operar un intercambio en Hong Kong sin una licencia se considerará delictivo.

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