India con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para abordar el uso indebido del ciberespacio en la financiación del terrorismo

• Blanqueo de capitales y terrorismo desencadenado por las nuevas tecnologías financieras.
• El anonimato que confiere el espacio de los recursos digitales facilita la financiación del terrorismo.

Las innovaciones cada vez mayores en el espacio virtual, particularmente en el ámbito de las finanzas digitales, han despertado la preocupación de los responsables políticos mundiales. Al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) reunión El lunes, TS Tirumurti, embajador y representante de India, anunció una propuesta para albergar la reunión del consejo antiterrorista en India. Hizo hincapié en la urgencia de abordar las «graves amenazas» asociadas con la explotación terrorista maliciosa de las tecnologías digitales.

Destacó:

«La facilidad de acceso, el anonimato y la intratabilidad que ofrecían han permitido que las entidades terroristas recauden y transfieran fondos evadiendo las estructuras monetarias y policiales».

Fintechs innovadoras en la recaudación de fondos terroristas

Tirumurti también destacó el mayor uso de inteligencia artificial (IA), impresión 3D y NFT por parte de terroristas. Los grupos utilizan estas tecnologías innovadoras para facilitar el reclutamiento global y la ejecución de muchos planes antisociales.

Los terroristas continúan explotando nuevos métodos de pago (NPM), como tarjetas telefónicas prepagas, pagos móviles y otros sistemas de pago en línea. En particular, utilizan tarjetas telefónicas prepagas como alternativas ilícitas al efectivo.

En la sesión informativa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el representante destacó la participación crucial de los métodos de financiación en línea, como las donaciones directas, las plataformas de financiación colectiva y las NFT, en la recaudación de fondos terroristas.

Cuando los prestamistas terroristas adoptaron las criptomonedas y las tecnologías de cadenas de bloques para la recaudación de fondos, algunos gobiernos dieron un paso adelante y optaron por el análisis de cadenas de bloques para eliminar el proceso ilícito. A fines de junio de 2022, el gobierno israelí fue el primero en apoderarse de una operación de criptofinanciamiento de Hamas, el ala terrorista de la brigada al-Qassam. Un informe reciente de Análisis de cadenaun software de análisis de blockchain, reveló esta incautación de criptomonedas como Bitcoin, Ether, Tether, XRP y algunas otras.