India lucha por frenar el alarmante aumento del fraude con criptomonedas

cryptoshitcompra.com/wp-content/uploads/2023/09/India-lucha-por-frenar-el-alarmante-aumento-del-fraude-con.jpg» alt=»» width=»1200″ class=»content-img»/>

Actualmente, India está presenciando un aumento alarmante del fraude relacionado con las criptomonedas, lo que deja a los inversores desesperados y a los delincuentes en gran medida sin control.

La ausencia de regulaciones claras en la industria de las criptomonedas puede atribuirse en gran medida al fomento de estas actividades ilícitas.

En conversación con CriptoNoticias, Gaurav Mehta, un experto forense que brinda servicios de consultoría a las agencias policiales indias en la investigación de delitos relacionados con criptomonedas y cofundador de Cataxisarrojar luz sobre los desafíos que enfrenta el ecosistema indio de criptomonedas y la búsqueda de soluciones.

Vacío regulatorio: un terreno fértil para el fraude criptográfico

India se encuentra entre los principales países del mundo en lo que respecta a la adopción de criptomonedas. Esto a pesar de la falta de regulaciones claras y fuertes políticas fiscales sobre las ganancias relacionadas con las criptomonedas.

Hablando de la falta de regulaciones claras en la India, Gaurav Mehta explicó cómo esta ambigüedad regulatoria proporciona un caldo de cultivo para los delincuentes.

«La ausencia de regulación envalentona aún más a los delincuentes, ya que el sistema de justicia existente y las agencias de aplicación de la ley carecen del enfoque, la capacidad y la experiencia para combatir los delitos relacionados con las criptomonedas. Este vacío regulatorio deja a las víctimas en un estado de impotencia».

A principios de julio, el Tribunal Supremo de la India cuestionó al fiscal general sobre la competencia de los organismos encargados de hacer cumplir la ley para investigar tales delitos. Mehta explicó: «La Corte Suprema investigó la competencia de los organismos encargados de hacer cumplir la ley existentes para manejar tales casos. El tribunal preguntó al Fiscal General qué infraestructura de aplicación de la ley existente es capaz de manejar tales casos porque lo que hemos visto es que la justicia no ha prevalecido como hay muchas apelaciones pendientes ante la Corte Suprema”.

El tribunal superior de la India ha subrayado la necesidad de aclarar qué departamentos y funcionarios abordarán estas cuestiones.

Informes de fraude criptográfico y falta de precedentes

Denunciar el fraude criptográfico en la India ha demostrado ser un viaje arduo para las víctimas.

Gaurav destacó los desafíos que enfrentan quienes buscan justicia y dijo:

«La falta de claridad sobre si estos casos caen bajo el paraguas de delitos cibernéticos o delitos económicos, sumada a la ausencia de directrices regulatorias, ha generado dudas entre las fuerzas del orden. Las víctimas a menudo descubren que sus denuncias no se registran y, a veces, son maltratadas. «

También señaló que el miedo a las consecuencias legales impide que algunas víctimas se presenten. «Muchos casos involucran elementos de ilegalidad, como el abastecimiento de criptomonedas a través de intercambios no registrados o transacciones no declaradas. Este miedo actúa como un disuasivo para las víctimas, creando un entorno propicio para los delincuentes», explicó Mehta.

“La situación actual sobre el terreno es ciertamente peor, pero si nos fijamos en el nivel más alto, los propios organismos encargados de hacer cumplir la ley no tienen claridad sobre cómo abordar estas quejas, no tienen experiencia, no tienen herramientas ni tecnologías e incluso el debido El proceso aún no se ha establecido”.

Gaurav también destacó que no ha habido un solo caso histórico que pueda servir de precedente para otros casos.

«Aún tenemos que ver un caso histórico en el que se hayan justificado directrices claras, cómo serán las pruebas y qué es aceptable y qué no».

Un rayo de esperanza: herramienta de análisis de inteligencia criptográfica

Los acontecimientos recientes se han mostrado prometedores en la lucha de la India contra los delitos relacionados con las criptomonedas. Garuav acogió con satisfacción la introducción de un Herramienta de análisis de inteligencia criptográfica del Ministerio del Interiordiseñado para monitorear transacciones criptográficas en la red oscura.

Expresó optimismo y dijo: «Esto marca un paso significativo, ya que la India anteriormente dependía de herramientas internacionales para las investigaciones». La herramienta es crucial para combatir el abuso de drogas y otras actividades ilícitas asociadas con las criptomonedas.’

Un lento viaje hacia las convicciones

En cuanto a las condenas en casos de fraude criptográfico, Mehta destacó los desafíos relacionados con la ausencia de regulaciones claras. Explicó: «La falta de claridad sobre si las criptomonedas son activos, mercancías o monedas complica los procedimientos legales. Los delitos relacionados con criptomonedas implican métodos sofisticados, lo que dificulta que las fuerzas del orden, los fiscales y los tribunales comprendan y condenen».

También habló del caso en curso GainBitcoin, un fraude masivo de criptomonedas que se estima ha alcanzado los 10.000 millones de dólares y tiene más de 60.000 víctimas.

«Este caso es la estafa criptográfica más grande de la India y se necesitaron años para generar evidencia e impulso. El gobierno ahora ha identificado pistas interesantes y esperamos avances significativos pronto».

India gana reputación como centro de fraude financiero

Incluso fuera del sector de las criptomonedas, India se ha ganado una reputación de fraude financiero masivo cuyas víctimas también se dirigen a otros países. Arkansasencuesta reciente realizada por LocalCircles mostró que el 39% de las familias indias han sido engañadas en algún tipo de fraude financiero en los últimos 3 años. Sólo una cuarta parte de las familias implicadas pudieron recuperar sus fondos.

Según revelaciones recientes hechas por el Ministerio de Finanzas durante una sesión informativa ante el Comité Parlamentario, India ha sido testigo de un alarmante aumento del 65% en los casos de fraude financiero en 2022, en comparación con las cifras del año anterior, ya que informado por The Hindu BusinessLine (LICENCIADO EN DERECHO).

El Ministerio de Finanzas también destacó cuatro tendencias distintas en los delitos cibernéticos que afectan actualmente a la nación. Estas tendencias incluyen el uso ilícito de criptomonedas para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, el uso generalizado de cuentas mula con direcciones falsificadas, la participación de plataformas internacionales de apuestas en línea en el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y la explotación de aplicaciones de préstamos e inversiones con fines fraudulentos. propósitos.

Una advertencia para los inversores en criptomonedas

En conclusión, Mehta ofreció consejos a los inversores en criptomonedas. “No dejes que la codicia nuble tu juicio”, advirtió. «Las oportunidades de alto riesgo y alta recompensa a menudo conducen a estafas. Si una inversión promete retornos irrealmente altos, tenga cuidado. En lugar de centrarse en factores externos, haga una introspección y evalúe sus propios deseos y expectativas».

Mientras India enfrenta desafíos regulatorios y la amenaza de fraude relacionado con las criptomonedas, hay esperanza en el horizonte. Los esfuerzos del país, junto con la cooperación global, podrían allanar el camino para un entorno criptográfico más seguro en el futuro.